已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-09-11, заморозив $25 041 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-09-11 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 3 входящих переводов на $25 041; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
3 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 14:21 UTC | Входящий | 0x46340b20…eb9758 | $15.0K |
| 2024-09-06 13:37 UTC | Входящий | 0x46340b20…eb9758 | $5.0K |
| 2024-09-04 20:47 UTC | Входящий | 0x46340b20…eb9758 | $5.0K |
Сейчас: $25.0K · выборка: 3
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 3
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.