Endereço USDT · Ethereum

0x8569167ee0ba79cfafd2501aeec1c4de5127085c

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 18 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-07-27 14:50 UTC
Existe há
3 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$73.985.970
216 transações
Enviadas
$73.985.970
1.795 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x392b205cfc038c50a986b4619d2e3170aa975ce2423a2985048b2774538fdb22· Bloco #18 514 993
  2. Ban$0.00
    TX 0x519e7cbeee90ffb25e883112880036874692a95ac1efbffda53e690e0e4fa8ee· Bloco #18 515 081

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-11-06, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-11-06 — uma janela de 18 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 216 transferências de entrada totalizando $74M, e 1.795 transferências de saída totalizando $74M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-11-06, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-07-27. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

38+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-11-05 03:14 UTC Saída0xb9c3b5f3…e624c4$5.4K
2023-11-05 02:41 UTC Saída0xc28eb31b…52dab9$200
2023-11-04 21:26 UTC Saída0xb977c529…dae755$107
2023-11-04 20:06 UTC Saída0x04fb21b3…613bd7$100
2023-11-04 20:06 UTC Saída0x2bccf3e3…a95dc2$2.0K
2023-11-04 17:43 UTC Saída0x48ebe982…387523$706.0K
2023-11-04 12:32 UTC Saída0x68bd6719…7a5531$0
2023-11-04 12:28 UTC Saída0x68b66ce3…7a5531$335.7K
2023-11-04 05:48 UTC Saída0xea6b087a…976e9f$0
2023-11-04 05:43 UTC Saída0xea6bf389…976e9f$500
2023-11-04 05:05 UTC Saída0xbc471eb0…1fe013$0
2023-11-04 05:05 UTC Saída0xa306139e…18a5ad$0
2023-11-04 05:03 UTC Saída0xa30d2e98…18a5ad$2.6K
2023-11-04 04:58 UTC Saída0xbc4e7500…1fe013$617
2023-11-04 02:44 UTC Saída0x81bafd98…01a182$0
2023-11-04 02:42 UTC Saída0x81b36838…01a182$100
2023-11-03 22:59 UTC Saída0x81330689…82ebed$0
2023-11-03 22:43 UTC Saída0x8135ac00…82ebed$1.00
2023-11-03 21:10 UTC Saída0x191370e9…c8f676$0
2023-11-03 21:07 UTC Saída0x191e374d…c8f676$127
2023-11-03 20:51 UTC Saída0x9033751e…e39689$0
2023-11-03 20:49 UTC Saída0x903426e7…e39689$900
2023-11-03 18:04 UTC Saída0x5ec4d908…512496$0
2023-11-03 18:04 UTC Saída0x5ec54fc8…512496$475
2023-11-03 13:40 UTC Saída0x3beb9477…e7259f$0
2023-11-03 13:35 UTC Saída0x3be40556…e7259f$1.5M
2023-11-03 13:27 UTC Saída0x32ced22f…ddf9f8$0
2023-11-03 13:23 UTC Saída0x32c6ffd3…ddf9f8$835.8K
2023-11-03 10:53 UTC Saída0x3e9912f4…072611$0
2023-11-03 10:49 UTC Saída0x3e9e72cd…072611$279.0K
2023-11-03 09:32 UTC Saída0x063fd6eb…0a1999$0
2023-11-03 09:29 UTC Saída0x063e0244…0a1999$200.0K
2023-11-03 05:49 UTC Saída0x04f3f890…613bd7$0
2023-11-03 05:42 UTC Saída0x04fb21b3…613bd7$100
2023-11-03 03:05 UTC Saída0x0c6b73a5…e9d7c5$0
2023-11-03 03:05 UTC Saída0x51f82ad5…d1ce67$0
2023-11-03 02:58 UTC Saída0x51f3e1fb…d1ce67$161
2023-11-03 02:56 UTC Saída0x0c66a517…e9d7c5$100

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 02:00 · 8
00
03
06
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21
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4
Qui
5
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8
6
Sáb
5
4
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