已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $195 289 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-10-24. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-01-22 и заморожен 2025-01-22 — окно 43 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 15 входящих переводов на $195 289; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-02-14 19:51 UTC | Входящий | 0x0e711b98…30d564 | $0.05 |
| 2025-02-14 19:44 UTC | Входящий | 0x0e71608f…30d564 | $0.10 |
| 2025-02-13 09:36 UTC | Входящий | 0x0e711b98…30d564 | $0.01 |
| 2025-02-13 07:29 UTC | Входящий | 0x0e71608f…30d564 | $0.01 |
| 2025-02-13 07:26 UTC | Входящий | 0x0e711b98…30d564 | $0.01 |
| 2025-02-13 06:10 UTC | Входящий | 0x0160827f…be9900 | $0.05 |
| 2025-02-13 06:04 UTC | Входящий | 0x01605cf4…be9900 | $0.10 |
| 2025-02-13 05:20 UTC | Входящий | 0x0e71608f…30d564 | $0.01 |
| 2025-02-13 05:19 UTC | Входящий | 0x0e711b98…30d564 | $0.05 |
| 2025-02-13 05:12 UTC | Входящий | 0x0e71608f…30d564 | $0.10 |
| 2025-02-13 05:10 UTC | Входящий | 0x07cf2ab8…2ab5b9 | $0.05 |
| 2025-02-13 05:04 UTC | Входящий | 0xf7cffd1e…2ab5b9 | $0.13 |
| 2025-01-07 05:34 UTC | Входящий | 0x0e716a75…86d564 | $194.3K |
| 2025-01-07 05:33 UTC | Входящий | 0x0e716a75…86d564 | $1.0K |
| 2025-01-04 04:00 UTC | Входящий | 0x0e716a75…86d564 | $1.00 |
Сейчас: $195.3K · выборка: 15
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 15
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.