已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2023-12-01 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$3 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：514 笔转入，合计 $10M；407 笔转出，合计 $10M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2023-12-01 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $3 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-30。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–6 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0xa26e9795…189a03🔍 в базе | — | 366 | $9.3M |
| — | 29 | $522.9K | |
| — | 7 | $370.0K | |
| — | 3 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 15:20 UTC | 转入 | 0x696a9f83…c0a9a2 | $215 |
| 2023-09-27 14:45 UTC | 转入 | 0x75f1d695…b897e4 | $25.3K |
| 2023-09-27 11:54 UTC | 转入 | 0x75f253b0…7b97e4 | $0 |
| 2023-09-27 11:50 UTC | 转入 | 0x75f1d695…b897e4 | $23.5K |
| 2023-09-27 10:57 UTC | 转入 | 0x75f253b0…7b97e4 | $0 |
| 2023-09-27 10:54 UTC | 转入 | 0x75f1d695…b897e4 | $50.0K |
| 2023-09-27 08:42 UTC | 转入 | 0x75f253b0…7b97e4 | $0 |
| 2023-09-27 08:42 UTC | 转入 | 0x75f1d695…b897e4 | $250.0K |
| 2023-09-26 18:11 UTC | 转入 | 0x75f253b0…7b97e4 | $0 |
| 2023-09-26 17:58 UTC | 转入 | 0x75f1d695…b897e4 | $14.6K |
| 2023-09-26 08:07 UTC | 转入 | 0x1e3b59dd…cbab24 | $6.4K |
| 2023-09-25 09:20 UTC | 转入 | 0xfa5a9472…d06a74 | $0 |
| 2023-09-25 09:19 UTC | 转入 | 0xfa5a9472…d06a74 | $10.5K |
| 2023-09-24 07:48 UTC | 转入 | 0xf1ad060f…b16e45 | $3.6K |
| 2023-09-23 07:13 UTC | 转入 | 0xbe838936…e13960 | $536 |
| 2023-09-23 06:26 UTC | 转入 | 0xe7d15af0…387d6b | $2.0K |
| 2023-09-22 13:35 UTC | 转入 | 0xbd3413a5…e1c863 | $4.6K |
| 2023-09-21 08:06 UTC | 转入 | 0xb71f66a6…74d5ca | $0 |
| 2023-09-21 08:00 UTC | 转入 | 0xb71f66a6…74d5ca | $10.3K |
| 2023-09-21 07:54 UTC | 转入 | 0xb71f66a6…74d5ca | $0 |
| 2023-09-21 07:51 UTC | 转入 | 0xb71f66a6…74d5ca | $1.0K |
| 2023-09-20 17:15 UTC | 转入 | 0xf1ad060f…b16e45 | $5.1K |
| 2023-09-20 14:29 UTC | 转入 | 0x8cdaa2df…efabde | $10.0K |
| 2023-09-20 13:14 UTC | 转入 | 0x9529afc0…604405 | $12.2K |
| 2023-09-20 12:32 UTC | 转入 | 0x8c5bad6f…4b62ab | $1.6K |
| 2023-09-20 12:29 UTC | 转入 | 0x8c5bad6f…4b62ab | $10 |
| 2023-09-20 10:19 UTC | 转入 | 0x65b5bc86…8cdccf | $0 |
| 2023-09-20 10:18 UTC | 转入 | 0x65b5bc87…8cdccf | $40.0K |
| 2023-09-20 10:16 UTC | 转入 | 0x65b5bc86…8cdccf | $0 |
| 2023-09-20 10:13 UTC | 转入 | 0x65b5bc87…8cdccf | $3.0K |
当前: $3.00 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。