آدرس USDT · Ethereum

0x8a651e9e12569d1a1ec3567b9beaf2285a80fed6

تمیزEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

موجودی در زمان pre-ban
$3

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2023-03-30 19:00 UTC
فعال به مدت
۳ سال ۴ ماه

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۱۰٬۲۳۷٬۲۵۱
۵۱۴ تراکنش
خروجی
$۱۰٬۲۳۷٬۲۴۸
۴۰۷ تراکنش

بروزرسانی 06.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Pre-ban$3
    TX 0x4b4bc7005ab99d81cf1e23bca79c0d7ac1aee6b4666d4c0271e69b5613fc90d8· بلاک #18 693 241
  2. Ban$3
    TX 0x5009f8a68003f8654b5f75897e6c25b26139eb6898012aa0e46f6649baee131f· بلاک #18 693 919
  3. Unban$3
    TX 0xf1f58530b652a31f97aa656cf2cd85c319caf215a9906f948caff85e36352a0c· بلاک #22 766 753

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

درباره این آدرس

این آدرس Ethereum در صف pre-ban شرکت Tether است. یک تراکنش فهرست سیاه در 2023-12-01 به multisig مربوط به USDT ارسال شد اما هنوز اجرا نشده است. موجودی pre-ban: $3 USDT.

جریان USDT در کل عمر این آدرس: ۵۱۴ انتقال ورودی به مجموع $10M، و ۴۰۷ انتقال خروجی به مجموع $10M.

پرسش‌های پرتکرار

آیا این آدرس Ethereum توسط Tether در فهرست سیاه قرار گرفته است؟

هنوز نه. یک تراکنش فهرست سیاه با هدف این آدرس در 2023-12-01 به multisig مربوط به USDT در Tether ارسال شد اما هنوز روی زنجیره اجرا نشده است. آدرس در صف pre-ban است.

چه مقدار USDT در این آدرس تحت تأثیر قرار گرفته است؟

موجودی pre-ban برابر $3 USDT است — مبلغی که در صورت اجرای تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه در معرض خطر خواهد بود.

آیا USDT تحت‌تأثیر قابل بازگردانی است؟

مسدودی هنوز اجرا نشده، پس از نظر فنی موجودی هنوز قابل جابه‌جایی است — اما به‌محض ثبت تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه، در سطح قرارداد قفل می‌شود.

با مسدودی USDT مواجه شده‌اید؟ ما در بررسی و همراهی برای رفع مسدودی کمک می‌کنیم، از طریق شرکای معتبری که پیش‌تر چنین پرونده‌هایی را مدیریت کرده‌اند. بدون تضمین نتیجه؛ یک نقطهٔ تماس واحد در تمام مسیر.

💬 دربارهٔ پروندهٔ خود گفت‌وگو کنید

این آدرس روی کدام بلاک‌چین است؟

این آدرس Ethereum نخستین‌بار در 2023-03-30 روی زنجیره فعال شد. انتقال‌های USDT روی Ethereum مشمول فهرست سیاه Tether در سطح قرارداد هستند، که می‌تواند آدرس علامت‌گذاری‌شده را مسدود کند تا موجودی آن دیگر قابل انتقال نباشد.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa26e9795…189a03🔍 в базе
—366$9.3M
0xd8500c63…25e10e🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—29$522.9K
0x78cecf5c…fbbc9b
—7$370.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

انتقال‌ها

30+ · جدیدترین ابتدا

آخرین 50 تراکنش USDT. در لحظه درخواست از زنجیره دریافت می‌شوند؛ برای ۱ ساعت ذخیره می‌شوند.

زماننوعطرف مقابلمبلغ
2023-09-27 15:20 UTC ورودی0x696a9f83…c0a9a2$215
2023-09-27 14:45 UTC ورودی0x75f1d695…b897e4$25.3K
2023-09-27 11:54 UTC ورودی0x75f253b0…7b97e4$0
2023-09-27 11:50 UTC ورودی0x75f1d695…b897e4$23.5K
2023-09-27 10:57 UTC ورودی0x75f253b0…7b97e4$0
2023-09-27 10:54 UTC ورودی0x75f1d695…b897e4$50.0K
2023-09-27 08:42 UTC ورودی0x75f253b0…7b97e4$0
2023-09-27 08:42 UTC ورودی0x75f1d695…b897e4$250.0K
2023-09-26 18:11 UTC ورودی0x75f253b0…7b97e4$0
2023-09-26 17:58 UTC ورودی0x75f1d695…b897e4$14.6K
2023-09-26 08:07 UTC ورودی0x1e3b59dd…cbab24$6.4K
2023-09-25 09:20 UTC ورودی0xfa5a9472…d06a74$0
2023-09-25 09:19 UTC ورودی0xfa5a9472…d06a74$10.5K
2023-09-24 07:48 UTC ورودی0xf1ad060f…b16e45$3.6K
2023-09-23 07:13 UTC ورودی0xbe838936…e13960$536
2023-09-23 06:26 UTC ورودی0xe7d15af0…387d6b$2.0K
2023-09-22 13:35 UTC ورودی0xbd3413a5…e1c863$4.6K
2023-09-21 08:06 UTC ورودی0xb71f66a6…74d5ca$0
2023-09-21 08:00 UTC ورودی0xb71f66a6…74d5ca$10.3K
2023-09-21 07:54 UTC ورودی0xb71f66a6…74d5ca$0
2023-09-21 07:51 UTC ورودی0xb71f66a6…74d5ca$1.0K
2023-09-20 17:15 UTC ورودی0xf1ad060f…b16e45$5.1K
2023-09-20 14:29 UTC ورودی0x8cdaa2df…efabde$10.0K
2023-09-20 13:14 UTC ورودی0x9529afc0…604405$12.2K
2023-09-20 12:32 UTC ورودی0x8c5bad6f…4b62ab$1.6K
2023-09-20 12:29 UTC ورودی0x8c5bad6f…4b62ab$10
2023-09-20 10:19 UTC ورودی0x65b5bc86…8cdccf$0
2023-09-20 10:18 UTC ورودی0x65b5bc87…8cdccf$40.0K
2023-09-20 10:16 UTC ورودی0x65b5bc86…8cdccf$0
2023-09-20 10:13 UTC ورودی0x65b5bc87…8cdccf$3.0K

تاریخچه موجودی

اکنون: $3.00 · نمونه: 100

موجودی USDT بازسازی‌شده از ~۲۰۰ انتقال اخیر، همراه با نشانگرهای رویدادهای کلیدی (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banمسدودسازیرفع مسدودینابودسازی

فعالیت ساعتی

نمونه: 100

توزیع انتقال‌های اخیر USDT بر اساس روز هفته و ساعت. یک منطقه زمانی انتخاب کنید؛ داده‌ها به‌وقت UTC ذخیره می‌شوند.

اوج: چهارشنبه 10:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
دوشنبه
8
سه‌شنبه
5
چهارشنبه
9
6
پنجشنبه
6
جمعه
4
شنبه
5
یکشنبه