Dirección USDT · Ethereum

0x8badd8b59ddaf9a12c4910ca1b2e8ea750a71594

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-12-20 20:45 UTC
Activa desde hace
3 años 9 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$49.209.200
9635 transacciones
Salientes
$49.532.995
40.365 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0x8dc7a1595de49c746fb96b549dca6339dec70183dd46157c6dc32bd5f47695fc· Bloque #24 722 216
  2. Unban
    TX 0xaa34b05751c4422870473ace40bb9e628f74a50bc632f12797f6e2cdb48bb88f· Bloque #25 082 332

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 9635 transferencias entrantes por un total de $49M, y 40.365 transferencias salientes por un total de $50M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2022-12-20. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 2151–2200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x63f6ccef…573f23
11$127
0xa46cd4eb…7f28c2
—1$127
0xdabefd11…0ed4b5
—1$127
0xf07fdd03…b3a514
—1$126
0xcf15c7bf…0fe7ae
—1$126
0x13247f3a…4f0c27
—1$126
0x1fe32d21…ca195c
—1$126
0x55078931…264617
—1$126
0x8a892c5e…7d95cc
—1$125
0x904468c7…f6177a
—1$125
0x958f7234…02c273
—2$125
0x041e01ad…ec8fc8
—1$125
0x7b51ee65…b3e305
—1$125
0x2dd8cc27…968b59
—1$125
0x9c8e36ba…450f15
—1$125
0xea773707…3c40d4
—1$125
0x6ff0e109…04d3a9
—2$125
0xe5fd7cdb…dc01b0
—1$124
0x369f0f34…94b138
—1$124
0x9214a570…ef7a99
—1$124
0xa361620e…8c62d8
—1$124
0xdc680cde…f6c7e5
—1$124
0xf6696899…1a2df2
—1$124
0x16d702d3…7aca97
—1$123
0x6f92507e…87da20
—1$123
0x08773abd…233633
—1$123
0xaff4a804…1453b9
—1$123
0xd428ce86…a8facf
—1$123
0xf2798091…979e4a
—1$123
0x329909c7…ff35e5
—1$123
0xb4806482…4f4820
—1$123
0xdde6e179…e08cb9
—1$123
0x453f2f31…861f35
—1$123
0x8b2cee3f…06cee5
—1$123
0xc488f3e8…da5ab7
—1$123
0xf47a8ff6…fca967
—1$123
0x398f66c6…fe8cb5
—1$122
0x56fa1e9c…c3a833
—1$122
0xd0382e11…bdc319
—2$122
0x888c234a…aa5d39
—1$122
0xe566336f…b2184a
—13$122
0x1efe1117…700377
—1$121
0x260bab07…7b1e8d
—2$121
0x6f1fb8d8…b108f1
—2$121
0x0c5ca081…ec764d
—1$121
0xe6cb5d12…2a9e0e
—1$121
0x340dd1dc…f7d39a
—1$121
0xde5b244a…1e5bac
—1$121
0xfa198409…204354
—1$120
0xc95b0de1…895019
—1$120

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-07-31 22:34 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$337
2026-07-31 22:34 UTC Entrante0x09252c04…fbfae3$337
2026-06-16 22:29 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$504
2026-06-16 22:28 UTC Entrante0x09252c04…fbfae3$504
2026-05-29 20:53 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$1.1K
2026-05-29 20:53 UTC Entrante0x09252c04…fbfae3$1.1K
2026-05-23 00:19 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$1.9K
2026-05-23 00:18 UTC Entrante0xb25b05cc…52938e$1.9K
2026-04-28 23:15 UTC Entrante0x777baa64…9162c5$26
2026-04-25 11:51 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$840
2026-04-25 11:50 UTC Entrante0x09252c04…fbfae3$840
2026-04-24 12:56 UTC Saliente0x1d461f26…d1f652$1.2K
2026-04-24 12:56 UTC Entrante0xcf30a2d0…5799e8$1.2K
2026-04-11 23:43 UTC Entrante0xd2334340…ef97ac$39
2026-04-10 17:58 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$708
2026-04-10 17:58 UTC Entrante0xb25b05cc…52938e$708
2026-04-09 15:18 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$3.2K
2026-04-09 15:15 UTC Entrante0x10f4605e…371660$3.0K
2026-04-09 15:02 UTC Entrante0x47ec6e57…4a1af2$260
2026-04-03 09:08 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$120
2026-04-03 09:07 UTC Entrante0x70684243…e4561b$120
2026-03-30 14:45 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$403
2026-03-30 14:45 UTC Entrante0x58435dd9…feda1e$403
2026-03-29 14:23 UTC Entrante0x5aff086d…806e65$0.00
2026-03-29 14:23 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$870
2026-03-29 14:21 UTC Entrante0xaa078250…f2b38e$870
2026-03-25 21:03 UTC Entrante0x5af3dbc0…8a6e65$0.00
2026-03-25 21:03 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$2.1K
2026-03-25 21:02 UTC Entrante0x31e05629…3f63bb$2.1K
2026-03-24 07:27 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$105
2026-03-24 07:27 UTC Entrante0xb8a411df…853142$105
2026-03-23 23:22 UTC Entrante0x5af3dbc0…8a6e65$0.00
2026-03-23 23:22 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$3.8K
2026-03-23 23:21 UTC Entrante0xcc4815ae…14faa0$3.8K
2026-03-22 01:55 UTC Entrante0x5af3dbc0…8a6e65$0.00
2026-03-22 01:55 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$100
2026-03-22 01:54 UTC Entrante0x2e3a4739…c76726$100
2026-03-20 14:04 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$10.1K
2026-03-20 14:03 UTC Entrante0xaf3f3523…de3774$10.1K
2026-03-19 21:56 UTC Entrante0x5af3dbc0…8a6e65$0.00
2026-03-19 21:56 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$100
2026-03-19 21:55 UTC Entrante0x70684243…e4561b$100
2026-03-19 00:51 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$55
2026-03-19 00:51 UTC Entrante0x58435dd9…feda1e$55
2026-03-18 19:37 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$121
2026-03-18 19:37 UTC Entrante0x58435dd9…feda1e$121
2026-03-18 15:58 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$99
2026-03-18 15:58 UTC Entrante0x58435dd9…feda1e$99
2026-03-18 08:47 UTC Saliente0x5af9645e…706e65$307
2026-03-18 08:43 UTC Entrante0xd48b9d5b…87e82a$307

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 22:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
6
Mar
4
8
4
Mié
4
5
Jue
Vie
Sáb
Dom