已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-07 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $722 373 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-07 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：26 笔转入，合计 $1.29M；13 笔转出，合计 $567 202。
是的。Tether 于 2025-01-07 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $722 373 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $722 373 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-07-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–10 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $87.4K | |
| — | 1 | $71.1K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| — | 2 | $69.8K | |
| 1 | 3 | $51.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| — | 1 | $9.5K | |
| — | 1 | $4.5K | |
| — | 1 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 12:12 UTC | 转入 | 0xcf934b0a…71d003 | $0.01 |
| 2025-05-17 10:37 UTC | 转入 | 0xcf93fc3f…44d003 | $0.01 |
| 2025-05-17 08:03 UTC | 转入 | 0xcf934b0a…71d003 | $0.01 |
| 2025-05-17 03:04 UTC | 转入 | 0xcf934b0a…71d003 | $0.01 |
| 2025-05-16 16:54 UTC | 转入 | 0xcf93fc3f…44d003 | $0.01 |
| 2024-12-14 05:35 UTC | 转入 | 0xc7ef1cab…872b73 | $350.0K |
| 2024-12-14 05:01 UTC | 转入 | 0xc7ef1cab…872b73 | $10 |
| 2024-11-30 05:16 UTC | 转入 | 0xcf9388a7…b6d003 | $150.0K |
| 2024-11-30 05:03 UTC | 转入 | 0x33c969f1…260e94 | $50.0K |
| 2024-09-16 00:13 UTC | 转入 | 0x61d19eb5…285436 | $0.01 |
| 2024-09-14 21:20 UTC | 转入 | 0x61d120c0…285436 | $0.01 |
| 2024-08-28 07:01 UTC | 转入 | 0x946de965…f85c43 | $5.5K |
| 2024-08-22 08:29 UTC | 转入 | 0x1d318ff9…58bd55 | $62.1K |
| 2024-08-21 15:18 UTC | 转入 | 0xbb2a3844…581418 | $105.7K |
| 2024-08-21 15:17 UTC | 转入 | 0xcf9388a7…b6d003 | $57.4K |
| 2024-08-15 08:09 UTC | 转入 | 0x2777e53c…d2af1a | $97.0K |
| 2024-08-10 12:19 UTC | 转入 | 0x61d19eb5…285436 | $0.01 |
| 2024-08-10 07:22 UTC | 转入 | 0x61d19eb5…285436 | $0.06 |
| 2024-08-08 15:04 UTC | 转入 | 0xbb2a3844…581418 | $200.0K |
| 2024-08-08 15:00 UTC | 转入 | 0xbb2a3844…581418 | $10 |
| 2023-12-15 09:32 UTC | 转入 | 0x62a56ff0…35ce20 | $15.9K |
| 2023-12-11 15:11 UTC | 转入 | 0x8d90113a…5913c6 | $13.1K |
| 2023-08-09 11:42 UTC | 转入 | 0xb167be47…88b415 | $1.0K |
| 2023-07-13 05:51 UTC | 转入 | 0x5a8e9ecf…e893bc | $111.9K |
| 2023-07-13 05:45 UTC | 转入 | 0x5a8e9ecf…e893bc | $70.0K |
| 2023-05-24 13:17 UTC | 转入 | 0x38e37d4c…7cd8ee | $62 |
当前: $722.4K · 样本: 39
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 39
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。