USDT-adres · Ethereum

0x93644e2325601c2aab36b5a8145eaac63fd8ecfc

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$5.97M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2021-02-02 01:24 UTC
Bestaat al
5 jaar 6 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$5.965.325
3 transacties
Uitgaand
$5.965.325
1 transactie

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$5.97M
    TX 0xfd48e7922953186e06a0d6a6fcc23dada16341988f2c3ff96201c9b5d93aa798· Block #12 395 036
  2. Ban$5.97M
    TX 0xe6fae3973d4c896da87d03482e8c3d3ea66a585aa32202eed09d44bdbaa4baa5· Block #12 395 205
  3. Unban$5.97M
    TX 0x480adc50c760beaab23f5d3d42e6a07f944bc66a38ac1518ce283833a3c4f909· Block #12 504 269

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2021-05-08 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $5.97M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 3 inkomende overboekingen met een totaal van $5.97M en 1 uitgaande overboeking met een totaal van $5.97M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2021-05-08 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $5.97M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2021-02-02. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

3 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2021-04-20 02:42 UTC Inkomend0xc7e83d12…77c735$1.9M
2021-04-20 02:19 UTC Inkomend0x168b0906…a237f5$4.0M
2021-04-19 09:26 UTC Inkomend0x168b0906…a237f5$10

Saldogeschiedenis

Nu: $6.0M · steekproef: 4

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 4

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: di 02:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
1
di
2
1
wo
do
vr
za
zo