Dirección USDT · Ethereum

0x93c02eb89e7b4ecc27da1f63e25ee6be140c21d8

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$1 692
Ventana de pre-ban a ban: 40 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-01-05 12:14 UTC
Activa desde hace
2 años 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$7.837.028
119 transacciones
Salientes
$7.833.336
140 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1 692
    TX 0x730f74d61cc2c6b48639584b9223384d7992ca35a573b92b67c4077b38240fb8· Bloque #19 860 713
  2. Ban$1 692
    TX 0xfd3d6ce819b7f28af77a3cd4cd1a740f171d54fa163e35b3be2e617d2fed616a· Bloque #19 860 913

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-05-13, congelando $1 692 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-05-13: una ventana de 40 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 119 transferencias entrantes por un total de $7.84M, y 140 transferencias salientes por un total de $7.83M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-05-13, congelando $1 692 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$1 692 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-01-05. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-09-07 21:50 UTC Entrante0x2c715890…988497$0.01
2024-05-13 15:50 UTC Entrante0xde285d8c…daa08b$2.0K
2024-05-07 15:12 UTC Entrante0xde285d8c…daa08b$22.0K
2024-05-03 16:10 UTC Entrante0xde285d8c…daa08b$9.7K
2024-05-01 16:55 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$20.0K
2024-04-29 16:19 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$9.0K
2024-04-27 17:44 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$12.0K
2024-04-25 16:04 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$18.0K
2024-04-22 16:03 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$50.0K
2024-04-20 16:35 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$9.0K
2024-04-20 13:51 UTC Entrante0x4750c2c4…8ef926$4.0K
2024-04-19 16:25 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$14.0K
2024-04-18 17:22 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$30.0K
2024-04-17 17:21 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$10.0K
2024-04-16 16:42 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$10.0K
2024-04-15 16:41 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$22.0K
2024-04-15 10:37 UTC Entrante0x783d0185…8685a1$12.0K
2024-04-11 18:18 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$20.0K
2024-04-10 16:34 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$10.0K
2024-04-08 17:12 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$30.0K
2024-04-03 16:36 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$75.0K
2024-04-02 17:47 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$65.0K
2024-04-01 16:37 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$77.0K
2024-03-31 16:23 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$8.0K
2024-03-30 16:12 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$20.0K
2024-03-29 16:46 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$150.0K
2024-03-28 16:47 UTC Entrante0xcfcf2690…67f339$200.0K

Historial de saldo

Ahora: $1.7K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 16:00 · 9
00
03
06
09
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Lun
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5
4
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7
Mié
4
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Vie
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5
4
Dom