Endereço USDT · Ethereum

0x94ade1e9e62dd30e32b557e276513be46b109dda

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 13 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-29 17:46 UTC
Existe há
2 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$366.094
10 transações
Enviadas
$366.094
14 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xd0c94ef71afb86dbc824eaeb230593ec3a0565149a507694a7b4797ad3bbd338· Bloco #18 463 166
  2. Ban$0.00
    TX 0x86e1d7a7a7f53c5aa917537d7a7b89811e9c2858e214f88df3eb93ce47d707dd· Bloco #18 463 525

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-10-30, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-10-30 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 10 transferências de entrada totalizando $366 094, e 14 transferências de saída totalizando $366 094.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-10-30, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-29. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

10 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-10-30 10:19 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$66.5K
2023-10-30 09:04 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$66.1K
2023-10-30 08:10 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$66.4K
2023-10-30 06:25 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$66.2K
2023-10-30 05:21 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$33.7K
2023-10-30 04:48 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$33.7K
2023-10-30 03:42 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$169
2023-10-30 02:07 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$32.3K
2023-10-29 17:27 UTC Entrada0x5cd2cd26…e060f2$0
2023-10-29 17:22 UTC Entrada0x5cd2cd23…e060f2$1.0K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 24

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 24

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 02:00 · 3
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