Адрес USDT · Ethereum

0x94e9af736ac05cb8312ff21816a7b6dbf8d62816

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$28 252
Окно от pre-ban до bans: 1 ч 42 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2022-09-02 14:59 UTC
Существует
3 года 11 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$9 547 914
169 транзакций
Исходящие
$9 519 662
466 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$28 252
    TX 0x1e2fb41a60600c7ee0956029c74d21b3dbd18273fe237a455ac7063050582b1d· Block #21 596 846
  2. Ban$28 252
    TX 0xb7ee2ac0fd2622d2931c3e8c91f226c516e8ae45701dd20717525121848ece4e· Block #21 597 351

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-01-10, заморозив $28 252 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-10 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 169 входящих переводов на $9.55M и 466 исходящих переводов на $9.52M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-01-10, заморозив $28 252 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$28 252 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2022-09-02. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

26+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-01-04 09:23 UTC Входящий0x88aee833…4cf8d3$5.8K
2024-12-12 16:56 UTC Входящий0x2c2c26cc…df6889$1.2K
2024-11-26 08:55 UTC Входящий0x2c2c26cc…df6889$502.2K
2024-11-25 19:25 UTC Входящий0x2c2c26cc…df6889$512.6K
2024-11-16 12:22 UTC Входящий0x2c2c26cc…df6889$3.0K
2024-11-13 07:04 UTC Входящий0xb604c8c6…39ee80$72.7K
2024-11-13 07:01 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$28.0K
2024-10-30 17:10 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$33.0K
2024-10-26 12:59 UTC Входящий0xb604c8c6…39ee80$19.7K
2024-10-26 12:51 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$7.0K
2024-10-23 09:17 UTC Входящий0x13972fe2…95274d$9.8K
2024-10-22 22:32 UTC Входящий0xfaa28ba0…f6b253$0.01
2024-10-19 08:09 UTC Входящий0x2c2c26cc…df6889$136.8K
2024-10-04 01:26 UTC Входящий0xb94ca6a6…9f6a1f$0.01
2024-09-30 01:31 UTC Входящий0xb94ca6a6…9f6a1f$0.01
2024-09-29 14:23 UTC Входящий0xb604c8c6…39ee80$219.5K
2024-09-29 14:21 UTC Входящий0xb604c8c6…39ee80$132.3K
2024-09-28 04:22 UTC Входящий0x2887b728…892a64$0.01
2024-09-26 11:13 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$45.0K
2024-09-22 14:58 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$24.0K
2024-09-19 13:23 UTC Входящий0x33e8b6ce…925289$22.0K
2024-09-15 16:18 UTC Входящий0xb604c8c6…39ee80$11.3K
2024-09-15 06:43 UTC Входящий0x1bc0beb9…fa57c1$0.01
2024-09-15 05:44 UTC Входящий0x13974b51…95274d$0.00
2024-09-15 05:38 UTC Входящий0x139780bd…95274d$0.02
2024-09-15 00:37 UTC Входящий0x1bc0b705…fa57c1$0.01

История баланса

Сейчас: $28.3K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вс 14:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
4
3
Ср
4
6
3
4
Чт
3
Пт
Сб
6
4
4
Вс
3
3
7