Dirección USDT · Ethereum

0x96c801d317a39946ab1d351725e94cec0e0ffc67

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$8 084
Ventana de pre-ban a ban: 6 h 53 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-01-07 07:29 UTC
Activa desde hace
1 año 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$10.089
3 transacciones
Salientes
$2005
2 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$8 084
    TX 0x6cf04e2171ae8934aa1cfcb96a827ac2897035b9ad68262b93fa0fc80e70cb7e· Bloque #23 477 215
  2. Ban$8 084
    TX 0xac03da3dcb10d40c7f37fd991bc3f41d29ba6eb3c622ddd5cab2d01e6aa195f1· Bloque #23 479 268

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-10-01, congelando $8 084 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-09-30: una ventana de 7 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3 transferencias entrantes por un total de $10 089, y 2 transferencias salientes por un total de $2 005.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-10-01, congelando $8 084 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$8 084 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-01-07. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3b5480b0…b2098f🔍 в базе
1—$10.0K
0xd76d5e31…e29a14
—1$2.0K
0xb685760e…89895b
1—$93

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

3 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-10-01 07:53 UTC Entrante0xd76dc1b3…d89a14$0.00
2025-09-28 14:03 UTC Entrante0x3b5480b0…b2098f$10.0K
2025-09-27 17:33 UTC Entrante0xb685760e…89895b$93

Historial de saldo

Ahora: $8.1K · muestra: 5

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 5

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 07:00 · 2
00
03
06
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2
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1
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1
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