Indirizzo USDT · Ethereum

0x97b1043abd9e6fc31681635166d430a458d14f9c

Name: 0x97b1…4f9c · USDT / USDC blacklist record · Ethereum
Creator: cryptoalert.report
Published: 2023-05-23T15:29:35Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongelatoEtherscan →

🚨

Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
Entità: Sang Man KIM

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato

$0.00

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione: 2021-03-04 13:04 UTC
Esiste da: 5 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata: $8.525.671
52 transazioni
In uscita: $8.525.671
30 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

Ban2023-05-23 15:29:35 UTC$0.00
TX 0x9401aa96bdda8b6470abe931dc3d29c03016a1e8a05d1b90103715e2bf3d5b34· Blocco #17 322 824
Pre-ban2023-12-09 11:33:47 UTC$0.00
TX 0x70c37b528027d74cb9ad7b1b0babe9fa42d69562cfc769b1e73295d9e018ce0c· Blocco #18 748 397
Ban2023-12-09 16:40:11 UTC$0.00
TX 0x6065b957cf81725730102ef0cdb2ebfe7324046dd9d105eb5304f3b213ce9b40· Blocco #18 749 921

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

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Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Circle ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla blacklist USDC il 2023-05-23. Gli USDC detenuti qui non possono più essere trasferiti — i trasferimenti in uscita vengono annullati a livello di contratto, anche se l'indirizzo può ancora ricevere USDC.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 52 trasferimenti in entrata per un totale di $8.53M, e 30 trasferimenti in uscita per un totale di $8.53M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Questo indirizzo Ethereum è nella blacklist USDC (Circle)?

Sì. Circle ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla blacklist USDC il 2023-05-23. Può ancora ricevere USDC, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token. Si tratta di un'azione Circle/USDC ed è indipendente da Tether/USDT.

Quanti USDC sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDC sono congelati su questo indirizzo. Un saldo USDC inserito nella blacklist rimane bloccato a livello di contratto e non può più essere spostato.

È possibile recuperare gli USDC interessati?

Il congelamento degli USDC viene impostato da Circle a livello di contratto e rimane in vigore finché Circle non lo revoca. In pratica gli annullamenti sono rari e non vengono concessi su richiesta individuale.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2021-03-04. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Indirizzo	In comune	Corrispondenza	Stato
0xb6f5ec…1f40	5/6	83%	BAN🚨 OFAC

Quando	Tipo	Controparte	Importo	Tx
2022-03-02 05:30 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$1.3M	0xe81937…bbc2d3 · explorer ↗
2022-01-22 12:38 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$115.7K	0xf0349f…93b706 · explorer ↗
2022-01-21 06:36 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$154.1K	0x49acb9…8f40c9 · explorer ↗
2022-01-05 13:31 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$901.0K	0x089178…8e08cb · explorer ↗
2021-12-25 06:31 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$384.3K	0x50b315…7fa120 · explorer ↗
2021-12-03 07:01 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$762.7K	0x1d69f7…2d971c · explorer ↗
2021-11-21 12:37 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$335.6K	0xc66260…3ae9a3 · explorer ↗
2021-11-01 12:33 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$1.1M	0x8b2804…692500 · explorer ↗
2021-10-02 06:02 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$431.2K	0x6fedc5…43b107 · explorer ↗
2021-10-01 13:32 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$11.4K	0x2fd0bb…085b4d · explorer ↗
2021-10-01 10:32 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$503.6K	0xa3a04a…a9c248 · explorer ↗
2021-09-25 05:32 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$43.4K	0x946b8f…9b51bc · explorer ↗
2021-09-17 05:00 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$161.8K	0xab90c2…ff83ef · explorer ↗
2021-09-17 02:00 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$912.1K	0x3d03fe…41dca3 · explorer ↗
2021-07-21 15:22 UTC	In uscita	0x28c6c062…f21d60	$219.6K	0x6184f0…60a482 · explorer ↗

Quando

Tipo

Controparte

Importo

2022-03-02 05:30 UTC

In uscita