已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $21 569 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-07-17. Адрес впервые помечен на блокировку 2025-01-07 и заморожен 2025-01-07 — окно 59 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 329 входящих переводов на $12M и 283 исходящих переводов на $12M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-08-18 14:45 UTC | Исходящий | 0x695bfafe…5093b7 | $694 |
| 2024-08-12 06:31 UTC | Исходящий | 0x695bfafe…5093b7 | $12.5K |
| 2024-08-08 10:11 UTC | Исходящий | 0x041b7824…111d9f | $5.8K |
| 2024-08-07 14:38 UTC | Исходящий | 0x695bfafe…5093b7 | $21.2K |
| 2024-08-07 14:06 UTC | Исходящий | 0xf290e5d4…c00e13 | $70.0K |
| 2024-08-07 13:43 UTC | Исходящий | 0xf290e5d4…c00e13 | $65.0K |
| 2024-08-07 13:40 UTC | Исходящий | 0x74302611…775a05 | $30.0K |
| 2024-08-06 16:03 UTC | Исходящий | 0x99b9331f…9d1e53 | $2.0K |
| 2024-08-06 14:46 UTC | Исходящий | 0x8fdc603e…ad8309 | $100 |
| 2024-08-06 13:07 UTC | Исходящий | 0xf290e5d4…c00e13 | $80.0K |
| 2024-08-06 11:16 UTC | Исходящий | 0xc57ed8a2…9f1da6 | $10.0K |
| 2024-08-06 09:51 UTC | Исходящий | 0xf290e5d4…c00e13 | $55.0K |
| 2024-08-05 09:22 UTC | Исходящий | 0x3077f389…424897 | $100.0K |
| 2024-08-04 14:41 UTC | Исходящий | 0x3d5bf281…47c618 | $20.0K |
| 2024-08-03 12:59 UTC | Исходящий | 0xc4929afe…adbe8c | $98.2K |
| 2024-08-03 12:57 UTC | Исходящий | 0x5c1f10aa…3b8205 | $70.1K |
| 2024-08-03 10:38 UTC | Исходящий | 0x9ef53f5b…b8c70d | $6.0K |
| 2024-08-02 15:13 UTC | Исходящий | 0x59bccdb1…40c8d0 | $20.0K |
| 2024-08-01 15:50 UTC | Исходящий | 0x5c1f10aa…3b8205 | $70.1K |
| 2024-07-31 16:02 UTC | Исходящий | 0x9ff9b348…ceaf49 | $908 |
| 2024-07-31 14:45 UTC | Исходящий | 0xd87d7c37…ebb20c | $0.01 |
| 2024-07-31 13:29 UTC | Исходящий | 0xc4929afe…adbe8c | $191.8K |
Сейчас: $21.6K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.