已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2021-12-06 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$95 176 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：15 笔转入，合计 $175 285；4 笔转出，合计 $175 285。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2021-12-06 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $95 176 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2021-10-21。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-15 18:14 UTC | 转入 | 0xa690621b…82655a | $155 |
| 2023-12-09 11:13 UTC | 转入 | 0xa9d1e08c…1d3e43 | $31 |
| 2023-11-17 10:55 UTC | 转入 | 0xdc254b3e…6ab9ad | $13 |
| 2023-11-16 15:33 UTC | 转入 | 0xdc254b3e…6ab9ad | $10.00 |
| 2023-07-16 05:42 UTC | 转入 | 0xa9d1e08c…1d3e43 | $26 |
| 2023-05-01 14:41 UTC | 转入 | 0x761369a5…514968 | $5.00 |
| 2023-04-28 18:44 UTC | 转入 | 0xb4ccc0d5…ba7c94 | $5.00 |
| 2023-04-24 09:54 UTC | 转入 | 0x74d64426…681cc6 | $10 |
| 2023-02-21 21:41 UTC | 转入 | 0x4908c8f9…d2ec34 | $10 |
| 2022-12-20 04:29 UTC | 转入 | 0x3a8414b0…4bfa8f | $1.19 |
| 2022-11-15 23:04 UTC | 转入 | 0x26642be8…9ff7ba | $1.00 |
| 2022-08-16 20:25 UTC | 转入 | 0xa9d1e08c…1d3e43 | $13 |
| 2022-03-22 15:01 UTC | 转入 | 0xa780b191…e3e127 | $10 |
| 2022-03-01 23:37 UTC | 转入 | 0x24be29c1…2caa52 | $78.7K |
| 2021-10-21 17:03 UTC | 转入 | 0xa8630c1c…bbf68b | $96.3K |
当前: $173.6K · 样本: 19
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 19
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。