USDT-adres · Ethereum

0x993b904d707f3405cfe2f7eda31b5b4766c8a106

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$95 176

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2021-10-21 17:00 UTC
Bestaat al
4 jaar 9 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$175.285
15 transacties
Uitgaand
$175.285
4 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$95 176
    TX 0x8bb6ddd629732fcab0c42017302f50741e004a08c719023c369445d2ca97b6d1· Block #13 754 907
  2. Ban$94 611
    TX 0xcbac404e7ea5ec2dfe71f3fd72c573062addb46d3492a59e971038ce4ade8822· Block #13 778 937
  3. Unban$173 595
    TX 0xd1bca22c848393ccc04fc191da53c72356a988a7e8efb557246317a9dbad6266· Block #19 027 527

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2021-12-06 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $95 176 USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 15 inkomende overboekingen met een totaal van $175 285 en 4 uitgaande overboekingen met een totaal van $175 285.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2021-12-06 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $95 176 USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2021-10-21. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

4 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2024-01-17 15:34 UTC Uitgaand0x92cc045f…9a8f81$0
2024-01-17 15:34 UTC Uitgaand0x92cc21f5…cd8f81$173.6K
2021-12-08 14:15 UTC Uitgaand0x799df7a2…70d90f$566
2021-11-22 14:21 UTC Uitgaand0xdf12e36e…a7ecb0$1.1K

Saldogeschiedenis

Nu: $173.6K · steekproef: 19

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 19

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: ma 14:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
1
2
di
1
1
1
1
2
wo
1
2
do
1
1
vr
1
2
za
1
zo
1