已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $86 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：49 笔转入，合计 $5.09M；31 笔转出，合计 $5.09M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $86 的 USDT。
有 $86 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-22。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–27 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $1.5M | |
| 1 | — | $579.7K | |
| 1 | — | $503.2K | |
| 1 | — | $329.8K | |
| 1 | — | $277.0K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| 1 | — | $218.3K | |
| 1 | — | $166.7K | |
| 1 | — | $130.0K | |
| 1 | — | $120.0K | |
| 1 | — | $116.5K | |
| 1 | — | $106.9K | |
| 1 | — | $100.5K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $70.0K | |
| 1 | — | $68.3K | |
| 1 | — | $60.0K | |
| 1 | — | $57.2K | |
| 1 | — | $53.9K | |
| 1 | — | $53.9K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $46.4K | |
| 1 | — | $36.1K | |
| 1 | — | $14.4K | |
| 1 | — | $2.7K | |
| 1 | — | $9.67 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 16:20 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $6.5K |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-03 03:00 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-03 02:51 UTC | 转出 | 0x0c2e35dc…cb30df | $0 |
| 2025-03-03 02:48 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-03 00:36 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-02 21:58 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-02 21:39 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $360.0K |
| 2025-03-02 12:32 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-01 22:11 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $345.0K |
| 2025-03-01 11:28 UTC | 转出 | 0x0c2e35dc…cb30df | $0 |
| 2025-03-01 10:47 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $310.0K |
| 2025-03-01 06:22 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-03-01 01:08 UTC | 转出 | 0x0c2e35dc…cb30df | $0 |
| 2025-02-28 23:42 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $700.0K |
| 2025-02-28 10:53 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $669.0K |
| 2025-02-28 10:49 UTC | 转出 | 0x0c2e8064…7930df | $0 |
| 2025-02-28 10:45 UTC | 转出 | 0x0c2e840c…7930df | $1.0K |
| 2025-02-23 23:39 UTC | 转出 | 0x0c2eda70…ab30df | $0 |
当前: $86 · 样本: 80
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 80
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。