已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2022-06-08, заморозив $21 189 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2022-06-08 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 12 входящих переводов на $1.11M и 22 исходящих переводов на $1.09M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
12 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2022-06-12 06:30 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $883 |
| 2022-06-08 20:14 UTC | Входящий | 0xe1839b12…376cf6 | $5.9K |
| 2022-06-01 08:04 UTC | Входящий | 0xe1839b12…376cf6 | $13.8K |
| 2022-05-27 11:30 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $44.2K |
| 2022-05-21 18:08 UTC | Входящий | 0xe1839b12…376cf6 | $95.1K |
| 2022-05-21 17:38 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $111.1K |
| 2022-05-21 17:23 UTC | Входящий | 0xe1839b12…376cf6 | $100 |
| 2022-05-12 08:17 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $204.7K |
| 2022-05-02 06:54 UTC | Входящий | 0x5a47f37b…f71bb5 | $30.0K |
| 2022-04-30 21:28 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $157.4K |
| 2022-04-27 04:33 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $450.0K |
| 2022-04-27 04:30 UTC | Входящий | 0xf9c287aa…483914 | $1.0K |
Сейчас: $21.2K · выборка: 34
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 34
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.