已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2023-12-14 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$350 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：65 笔转入，合计 $1.06M；730 笔转出，合计 $1.05M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2023-12-14 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $350 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-11-15。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 201–250 · по объёму ↓
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Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
4+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-18 11:10 UTC | 转入 | 0x22f9dcf4…178c18 | $8.23 |
| 2023-12-15 14:27 UTC | 转入 | 0x3838e29a…4174f1 | $5.0K |
| 2023-11-24 12:10 UTC | 转入 | 0x3838e29a…4174f1 | $20.5K |
| 2023-11-15 23:07 UTC | 转入 | 0x3838e29a…4174f1 | $5.0K |
当前: $5.4K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。