Adresă USDT · Ethereum

0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa

ÎnghețatăEtherscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entitate: Mario Alberto JIMENEZ CASTRO

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$0.00
Fereastra de la pre-ban la ban: 6 h 4 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2022-03-26 07:12 UTC
Există de
4 ani 4 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$393.741
12 tranzacții
Ieșite
$393.741
7 tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xfefc9e58fc4dc2f37c4088e9b4bf80c7ae60da687b5337694d555a74168dbf83· Bloc #18 748 500
  2. Ban$0.00
    TX 0x3df14bde661cf7648fcbf0148381ef5f9340a3cf5c0b0603aa805af47b3b91a7· Bloc #18 750 303

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă Ethereum pe lista neagră USDT pe 2023-12-09, înghețând $0.00 de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2023-12-09 — o fereastră de 6 h înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 12 transferuri de intrare totalizând $393 741, și 7 transferuri de ieșire totalizând $393 741.

Verificare independentă: această adresă apare pe 1 listă de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2023-12-09, înghețând $0.00 de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$0.00 de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2022-03-26. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

12 · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2022-10-07 17:04 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$144.0K
2022-10-05 19:12 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$3.8K
2022-10-04 17:32 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$39.9K
2022-09-30 22:02 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$100.0K
2022-09-16 21:58 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$76.2K
2022-09-16 21:41 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$13
2022-08-30 15:40 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$19.2K
2022-08-29 23:11 UTC Intrare0xa9d1e08c…1d3e43$15
2022-03-24 20:12 UTC Intrare0x34164d4d…580ead$1.9K
2022-03-24 16:28 UTC Intrare0x3cd751e6…c49699$4.0K
2022-03-17 02:40 UTC Intrare0xb5d85cbf…43f511$4.0K
2022-03-15 03:50 UTC Intrare0x02caa49d…16dd27$800

Istoricul soldului

Acum: $0 · eșantion: 19

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 19

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Vin 22:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mie
2
Joi
Vin
2
2
3
Sâm
Dum