Dirección USDT · Ethereum

0x9e2a58d257963a276452fff1be94c0eb7e2775cc

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-08-22 18:11 UTC
Activa desde hace
3 años 11 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$33.578.951
6786 transacciones
Salientes
$33.695.140
43.214 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0x54575c8f685280cddaa4adfc6cae032dbc9feee8cb1e9aed4f5638c8984a9517· Bloque #24 722 224

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:11 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 6786 transferencias entrantes por un total de $34M, y 43.214 transferencias salientes por un total de $34M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2022-08-22. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 2801–2850 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3d90f8cc…96b39a
—3$233
0x83d26014…06572b
—3$232
0x5e0b2863…3cfabc
—1$232
0x7a59fdda…61f690
—6$232
0xb4c59a90…ee22bf
—1$231
0x7dee20b7…1313f3
—1$231
0xf7ba2b25…fde5ec
—2$231
0x3e0cf3f5…c6db57
—3$231
0xe2d440b5…f6c657
—2$231
0x9e9bf14a…f9c086
—1$231
0x18826b9b…35572c
—2$230
0x4e2b378a…3b8e6e
—2$229
0xe4d5be33…4c11f2
—2$229
0x8b96b496…d81b7d
—2$229
0x89df1fd8…e2fe44
—1$229
0xf26d2109…0a2287
—2$229
0xe963c31d…23a01a
—15$229
0xb5e09e6a…c66a54
—1$228
0x9fe830fd…e43038
—2$227
0x49300086…133cee
—1$227
0x8f1bd5c0…513538
—2$227
0xc66c6c8a…7c6189
—2$226
0x240cf8b8…902e94
—1$225
0x98348c06…1f2ab5
—4$225
0x80584f73…99d438
—1$225
0x5d640e2a…326584
—2$225
0xbd26555c…5091e2
—4$223
0xa313ec36…943f53
—1$223
0x7f6ef0a9…17e52b
—1$223
0xbc808164…3111e1
—1$223
0xd00bd6b1…fd70e1
—3$223
0x06ab4654…98bfc7
—1$223
0x98ee10cd…e589e6
—6$222
0xd4f39cbd…29df4a
—7$222
0x15b6166b…4167a9
—1$221
0xdb2d4879…3b25cc
—1$221
0x524f91b3…6dc990
—2$221
0x24a63975…9c0efe
—1$221
0x7c91e265…c8a220
—1$220
0x2f850657…bf2bba
—2$220
0xb67340c9…5fb57e
—2$220
0xe7fae53f…c810e4
—4$220
0x9a15ed5c…edbfcf
—2$220
0x3ed7c1ae…07dce3
—3$219
0xbbe01548…0d1ab9
—2$219
0x64ee0927…16f368
—1$218
0xd7e8640b…e86d5a
—2$218
0x0399f48b…8999c3
—3$218
0xefc5aa1c…270786
—2$218
0x19e437d2…13bebb
—2$218

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

6+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-24 15:55 UTC Entrante0x7dfc435e…4ae1ee$0.00
2026-03-24 15:52 UTC Entrante0x38b57cbc…4b9d63$0.00
2026-03-24 15:32 UTC Entrante0x99157bba…55e919$0.00
2026-03-24 15:30 UTC Entrante0x3b7c8430…9cdf35$0.00
2026-03-24 04:35 UTC Entrante0x5589b3fe…f63ea2$0.00
2026-03-24 03:50 UTC Entrante0x397e01db…661be5$0.00

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 23:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
11
12
Mar
7
9
5
6
5
5
6
5
10
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom