已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-07 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.52M 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-07 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：16 笔转入，合计 $1.52M；3 笔转出，合计 $1。
是的。Tether 于 2025-01-07 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.52M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.52M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-14。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–4 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0xad9e4068…74b5ed🔍 в базе | 6 | — | $790.4K |
| 4 | 1 | $410.0K | |
0xf8b7e31e…60fe48🔍 в базе | 5 | — | $318.1K |
| 1 | 1 | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
16 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 12:33 UTC | 转入 | 0x66c3730b…c4f247 | $1.00 |
| 2024-11-15 12:01 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $446.0K |
| 2024-11-15 12:00 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $162 |
| 2024-10-07 13:43 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $14.2K |
| 2024-09-04 13:47 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $141.0K |
| 2024-09-04 13:46 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $643 |
| 2024-07-29 12:27 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $135.0K |
| 2024-07-29 12:26 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $281 |
| 2024-06-27 12:13 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $162.0K |
| 2024-06-27 12:08 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $215 |
| 2024-05-05 10:35 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $208.8K |
| 2024-05-05 10:34 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $195 |
| 2024-04-24 09:16 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $109.7K |
| 2024-04-24 09:14 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $143 |
| 2024-02-27 13:19 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $300.0K |
| 2024-02-27 13:12 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $167 |
当前: $1.5M · 样本: 19
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 19
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。