Endereço USDT · Ethereum

0xa027ccf0deb53eeb38819e4b3a0d7739fd6cd042

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$14 488

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-10 03:35 UTC
Existe há
2 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.817.799
21 transações
Enviadas
$3.817.799
859 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$14 488
    TX 0xc1956fb52c53aa1cf5fb6bba8e8977f2fd825b71fb9367ff7e8ae367c8e18677· Bloco #18 613 112
  2. Ban$14 488
    TX 0xee97cd5f3a9f1a0204ad31a87f0239899b3c4b36622e98867e9287a703996e92· Bloco #18 613 329
  3. Unban$14 488
    TX 0x36b8fed89fb3692ed47e9540332ccfc04f6e804cda21143204b8af88d93c8a24· Bloco #22 730 411

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2023-11-20, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $14 488 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 21 transferências de entrada totalizando $3.82M, e 859 transferências de saída totalizando $3.82M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2023-11-20, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $14 488 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-10. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x33582b13…d91e87
—1$14.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $14.5K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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