대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-04에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $398 889의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-01-21에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-01-22에 동결되었습니다 — 소각까지 16 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 391건, 총 $8.72M, 그리고 출금 전송 169건, 총 $8.32M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-04에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $398 889의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$398 889의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-02-17입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $41.8K | |
| 2 | — | $41.6K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| — | 1 | $34.2K | |
| 2 | — | $32.8K | |
| — | 3 | $32.3K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 5 | $28.8K | |
| 8 | — | $27.1K | |
| 5 | — | $24.0K | |
| 4 | — | $21.6K | |
| 2 | — | $21.0K | |
| 7 | — | $20.7K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| 1 | — | $18.9K | |
| 1 | — | $14.8K | |
| 1 | — | $14.8K | |
| 3 | — | $14.2K | |
| — | 3 | $13.2K | |
| 6 | — | $12.2K | |
| 1 | — | $11.7K | |
| — | 1 | $9.9K | |
| — | 1 | $9.8K | |
| — | 4 | $9.7K | |
| 1 | — | $8.3K | |
| 3 | — | $7.4K | |
| 2 | — | $6.9K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| — | 2 | $5.6K | |
| 2 | — | $5.0K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 2 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 5 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| — | 1 | $2.4K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $962 | |
| 1 | — | $889 | |
| 1 | — | $512 | |
| 1 | — | $34 | |
| 1 | — | $1.80 | |
| 1 | — | $1.53 | |
| 1 | — | $0.18 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-26 05:09 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $5.5K |
| 2025-01-26 05:03 UTC | 입금 | 0xae11339c…782d1e | $2.9K |
| 2025-01-24 04:31 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $5.2K |
| 2025-01-23 04:15 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $8.0K |
| 2025-01-21 04:36 UTC | 입금 | 0x863fd183…152e0a | $4.1K |
| 2025-01-17 05:00 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $99.7K |
| 2025-01-17 04:07 UTC | 입금 | 0x863fd183…152e0a | $4.1K |
| 2025-01-16 04:03 UTC | 입금 | 0x863fd183…152e0a | $6.1K |
| 2025-01-16 03:50 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $88.0K |
| 2025-01-11 05:05 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $85.6K |
| 2025-01-11 04:21 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $2.7K |
| 2025-01-08 04:12 UTC | 입금 | 0xc3c0e770…a29cde | $512 |
| 2025-01-08 04:10 UTC | 입금 | 0xa710fc2c…606f56 | $1.0K |
| 2025-01-08 04:04 UTC | 입금 | 0xa47cf0d7…9aa765 | $3.5K |
| 2025-01-07 04:08 UTC | 입금 | 0x364fb19e…1366e7 | $3.5K |
| 2025-01-07 04:06 UTC | 입금 | 0xa33fb9d5…24b223 | $5.8K |
| 2025-01-06 04:05 UTC | 입금 | 0xa710fc2c…606f56 | $4.0K |
| 2025-01-05 07:00 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $102.9K |
| 2025-01-05 06:13 UTC | 입금 | 0x67a7a80d…63d0a0 | $179.5K |
| 2025-01-05 04:03 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $1.1K |
| 2025-01-04 04:07 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $2.3K |
| 2025-01-04 04:03 UTC | 입금 | 0xa33fb9d5…24b223 | $7.2K |
| 2025-01-02 07:57 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $114.8K |
| 2025-01-02 07:51 UTC | 입금 | 0x67a7a80d…63d0a0 | $129.8K |
| 2025-01-02 03:55 UTC | 입금 | 0xa33fb9d5…24b223 | $3.0K |
| 2025-01-01 04:07 UTC | 입금 | 0xb775526c…56073b | $3.9K |
| 2024-12-29 04:02 UTC | 입금 | 0x7313c6b7…1956f9 | $947 |
| 2024-12-29 04:00 UTC | 입금 | 0xa33fb9d5…24b223 | $802 |
| 2024-12-28 06:54 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $160.0K |
| 2024-12-27 04:41 UTC | 입금 | 0xe2f913ff…530308 | $151.5K |
| 2024-12-26 03:56 UTC | 입금 | 0x80e6bcb3…b829c2 | $382 |
| 2024-12-25 03:51 UTC | 입금 | 0xfdead51d…c0f5e0 | $2.5K |
현재: $398.9K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.