대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-04에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $398 889의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-01-21에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-01-22에 동결되었습니다 — 소각까지 16 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 391건, 총 $8.72M, 그리고 출금 전송 169건, 총 $8.32M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-04에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $398 889의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$398 889의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-02-17입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 51–99 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $41.8K | |
| 2 | — | $41.6K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| — | 1 | $34.2K | |
| 2 | — | $32.8K | |
| — | 3 | $32.3K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 5 | $28.8K | |
| 8 | — | $27.1K | |
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| 7 | — | $20.7K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| 1 | — | $18.9K | |
| 1 | — | $14.8K | |
| 1 | — | $14.8K | |
| 3 | — | $14.2K | |
| — | 3 | $13.2K | |
| 6 | — | $12.2K | |
| 1 | — | $11.7K | |
| — | 1 | $9.9K | |
| — | 1 | $9.8K | |
| — | 4 | $9.7K | |
| 1 | — | $8.3K | |
| 3 | — | $7.4K | |
| 2 | — | $6.9K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| — | 2 | $5.6K | |
| 2 | — | $5.0K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 2 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 5 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| — | 1 | $2.4K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $962 | |
| 1 | — | $889 | |
| 1 | — | $512 | |
| 1 | — | $34 | |
| 1 | — | $1.80 | |
| 1 | — | $1.53 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
18+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-22 08:04 UTC | 출금 | 0xf023a124…2cb647 | $137.6K |
| 2025-01-17 11:30 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $25.3K |
| 2025-01-16 13:10 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $36.5K |
| 2025-01-14 13:54 UTC | 출금 | 0x9727f738…eab1bb | $0 |
| 2025-01-14 13:52 UTC | 출금 | 0x97272b9c…6ab1bb | $34.2K |
| 2025-01-14 08:06 UTC | 출금 | 0xf023a7b4…1cb647 | $0 |
| 2025-01-14 08:06 UTC | 출금 | 0xf023a124…2cb647 | $69.0K |
| 2025-01-13 07:29 UTC | 출금 | 0xf023a124…2cb647 | $179.4K |
| 2025-01-11 11:55 UTC | 출금 | 0x44b24f47…07b4d4 | $2.3K |
| 2025-01-10 08:10 UTC | 출금 | 0xe8a35058…b6017f | $41.8K |
| 2025-01-07 04:20 UTC | 출금 | 0x030792e2…cd5612 | $141.1K |
| 2025-01-06 09:28 UTC | 출금 | 0x487f14c3…c054d3 | $141.2K |
| 2025-01-06 02:30 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $42.1K |
| 2025-01-03 06:58 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $7.0K |
| 2025-01-03 06:47 UTC | 출금 | 0x487f14c3…c054d3 | $97.4K |
| 2025-01-03 06:37 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $42.1K |
| 2025-01-03 02:36 UTC | 출금 | 0x740895d3…2918c6 | $14.0K |
| 2024-12-28 07:57 UTC | 출금 | 0x487f14c3…c054d3 | $138.2K |
현재: $398.9K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.