已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2024-07-03 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$4.49M 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：53 笔转入，合计 $16M；34 笔转出，合计 $16M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2024-07-03 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $4.49M 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-01-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–9 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 3 | $4.5M | |
| — | 3 | $3.5M | |
| — | 1 | $2.0M | |
| — | 2 | $2.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 1 | $1.0M | |
| — | 1 | $1.0M | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 1 | $268.8K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 23:58 UTC | 转出 | 0x42fb2ceb…d065af | $0 |
| 2025-09-15 13:35 UTC | 转出 | 0x42fb8b81…7465af | $186 |
| 2025-09-15 13:33 UTC | 转出 | 0x42fb2ceb…d065af | $0 |
| 2025-09-15 13:31 UTC | 转出 | 0x42fb8b81…7465af | $4.5M |
| 2025-09-15 13:30 UTC | 转出 | 0x42ff9f99…6b65af | $0 |
| 2025-09-15 13:28 UTC | 转出 | 0x42fb8b81…7465af | $100 |
| 2023-03-14 19:35 UTC | 转出 | 0x1180f4a1…02fb6c | $0 |
| 2023-01-16 05:24 UTC | 转出 | 0x118ba5b1…22fb6c | $0 |
| 2023-01-16 05:23 UTC | 转出 | 0x118b4481…52fb6c | $0 |
| 2023-01-16 05:20 UTC | 转出 | 0x118fa343…05fb6c | $0 |
| 2023-01-16 05:18 UTC | 转出 | 0x118f52b7…f2fb6c | $0 |
| 2023-01-05 23:32 UTC | 转出 | 0x118b4481…52fb6c | $0 |
| 2023-01-05 09:31 UTC | 转出 | 0x118f52b7…f2fb6c | $0 |
| 2023-01-05 06:29 UTC | 转出 | 0x12c7cf15…f2fb6c | $0 |
| 2023-01-05 06:26 UTC | 转出 | 0x118914e8…02fb6c | $1.0M |
| 2023-01-03 19:48 UTC | 转出 | 0x7b1e4fac…f5cfed | $0 |
| 2023-01-03 10:10 UTC | 转出 | 0x7b15f595…f5cfed | $0 |
| 2022-12-30 22:42 UTC | 转出 | 0x7b1deeb4…d5cfed | $0 |
| 2022-12-29 00:33 UTC | 转出 | 0x7b1fd488…f5cfed | $0 |
| 2022-12-28 09:22 UTC | 转出 | 0x7b15f595…f5cfed | $0 |
| 2022-12-21 18:10 UTC | 转出 | 0x7b121da2…55cfed | $0 |
| 2022-12-21 08:29 UTC | 转出 | 0x7b15f595…f5cfed | $0 |
| 2022-08-13 07:20 UTC | 转出 | 0x7b18fc7a…75cfed | $1.0M |
当前: $4.5M · 样本: 87
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 87
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。