已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2023-12-01 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：2,985 笔转入，合计 $249M；2,396 笔转出，合计 $249M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2023-12-01 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-26。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $945.3K | |
| — | 13 | $928.7K | |
0x5041ed75…24081a🏛 Bybit Operations | 3 | — | $900.0K |
| 1 | — | $857.4K | |
| 31 | — | $853.9K | |
| — | 10 | $845.6K | |
| 1 | — | $800.0K | |
| 1 | — | $800.0K | |
| 2 | — | $800.0K | |
| — | 3 | $800.0K | |
| 1 | — | $800.0K | |
| 35 | — | $797.3K | |
| — | 1 | $790.0K | |
| — | 3 | $784.0K | |
| 1 | — | $754.2K | |
| — | 9 | $750.8K | |
| 1 | — | $750.0K | |
| — | 5 | $704.4K | |
| 1 | — | $700.0K | |
| — | 1 | $695.8K | |
| 1 | — | $694.0K | |
| — | 14 | $683.8K | |
| 3 | — | $675.2K | |
| 5 | — | $628.9K | |
| — | 3 | $623.6K | |
| 1 | — | $608.0K | |
| — | 2 | $605.0K | |
| 1 | — | $597.4K | |
| — | 2 | $594.0K | |
| — | 4 | $590.8K | |
| — | 4 | $586.5K | |
| 5 | — | $562.5K | |
| 6 | — | $556.7K | |
| 19 | — | $550.2K | |
| — | 7 | $539.0K | |
| — | 5 | $529.7K | |
| — | 6 | $514.4K | |
| 4 | — | $510.6K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 7 | $500.0K | |
| — | 2 | $492.4K | |
| — | 2 | $486.2K | |
| — | 6 | $480.0K | |
| — | 2 | $473.8K | |
| 9 | — | $460.3K | |
| 2 | — | $450.0K | |
| — | 2 | $442.8K | |
| 1 | — | $430.0K | |
| 11 | — | $425.8K | |
| — | 1 | $420.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
36+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-10 23:30 UTC | 转出 | 0xbc7a1975…e543b0 | $52.2K |
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| 2023-09-10 18:52 UTC | 转出 | 0x6bb4a831…d59478 | $50.0K |
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| 2023-09-10 17:34 UTC | 转出 | 0xac3b7fd1…790add | $50.0K |
| 2023-09-10 10:36 UTC | 转出 | 0x87da492a…70e426 | $19.7K |
| 2023-09-10 10:33 UTC | 转出 | 0x87da492a…70e426 | $14 |
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| 2023-09-09 10:15 UTC | 转出 | 0x1376922a…3d5329 | $13 |
当前: $0.00 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。