已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2023-12-01 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：2,985 笔转入，合计 $249M；2,396 笔转出，合计 $249M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2023-12-01 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-03-26。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0x6b652471…8c2fde🔍 в базе | 10 | 185 | $140.2M |
0x2eee951f…16716f🔍 в базе | 361 | — | $66.3M |
| — | 272 | $21.1M | |
| 119 | — | $15.7M | |
| 65 | — | $14.2M | |
| 10 | — | $12.8M | |
| 32 | — | $12.2M | |
| — | 187 | $11.2M | |
| 21 | — | $10.3M | |
0x8a651e9e…80fed6🔍 в базе | 366 | — | $9.3M |
| 21 | — | $8.7M | |
| — | 145 | $7.6M | |
| 26 | — | $7.5M | |
| 63 | — | $7.1M | |
| 59 | — | $6.7M | |
| — | 42 | $5.8M | |
| 29 | — | $5.5M | |
| 52 | — | $5.3M | |
| 109 | — | $5.2M | |
| — | 4 | $3.9M | |
| 33 | — | $3.6M | |
| 19 | — | $3.4M | |
| 14 | — | $2.9M | |
| 22 | — | $2.6M | |
| — | 67 | $2.3M | |
| 1 | — | $2.0M | |
| 16 | — | $1.9M | |
| — | 29 | $1.7M | |
| — | 6 | $1.7M | |
| 11 | — | $1.7M | |
| — | 4 | $1.6M | |
| — | 21 | $1.6M | |
| — | 22 | $1.5M | |
| 4 | — | $1.4M | |
| — | 3 | $1.3M | |
| 3 | — | $1.2M | |
| — | 2 | $1.2M | |
| — | 23 | $1.1M | |
| — | 5 | $1.1M | |
| — | 5 | $1.1M | |
| — | 9 | $1.1M | |
| — | 20 | $1.1M | |
0xbc7a1975…e543b0🔍 в базе | — | 3 | $1.1M |
| — | 13 | $1.1M | |
| — | 4 | $1.1M | |
| — | 4 | $1.0M | |
| 1 | — | $1.0M | |
| 3 | — | $979.3K | |
| 4 | — | $970.0K | |
| 4 | — | $960.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
14+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-10 16:12 UTC | 转入 | 0x5a339870…9eee4d | $197.3K |
| 2023-09-10 12:33 UTC | 转入 | 0x2eee951f…16716f | $60.0K |
| 2023-09-10 11:08 UTC | 转入 | 0x7e5d23cd…c37d60 | $6.1K |
| 2023-09-10 09:50 UTC | 转入 | 0x8a651e9e…80fed6 | $2.1K |
| 2023-09-10 08:15 UTC | 转入 | 0xbeadf8a9…039b64 | $5.0K |
| 2023-09-10 08:09 UTC | 转入 | 0x5a339870…9eee4d | $202.7K |
| 2023-09-09 20:37 UTC | 转入 | 0x3f5d72ee…9f897a | $200.0K |
| 2023-09-09 12:48 UTC | 转入 | 0x1bd8dc23…85802a | $508.0K |
| 2023-09-09 12:48 UTC | 转入 | 0x6fe3da2d…02ea5e | $190.0K |
| 2023-09-09 10:09 UTC | 转入 | 0x2eee951f…16716f | $500.0K |
| 2023-09-09 09:48 UTC | 转入 | 0x2eee951f…16716f | $36.5K |
| 2023-09-09 08:35 UTC | 转入 | 0xa62e3178…07353c | $600 |
| 2023-09-09 08:10 UTC | 转入 | 0x8a651e9e…80fed6 | $506.8K |
| 2023-09-09 07:52 UTC | 转入 | 0xf13cb844…654eb4 | $25.1K |
当前: $0.00 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。