Dirección USDT · Ethereum

0xa586e3486c1501a14201d7c97debff21167831f0

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$6.00M

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-04-24 00:17 UTC
Activa desde hace
3 años 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$6.000.000
15 transacciones
Salientes
$0
0 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$6.00M
    TX 0x5c3c327abe8e05e1c0b9ea4f770b80f7425897cd085d383008bc83e5bcf1df5f· Bloque #19 426 521
  2. Ban$6.00M
    TX 0x55404886809c207b204d7ae5b42b816ec3d96ac0b40b10c678262499aca3717d· Bloque #19 427 291
  3. Unban$6.00M
    TX 0xe45738b45b1c602e9d57468c113673e8e34cef22a7f7439f925dfb7c6827c425· Bloque #25 438 900

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2024-03-13, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $6.00M de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 15 transferencias entrantes por un total de $6.00M, sin actividad de USDT saliente observada.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2024-03-13, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $6.00M de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-04-24. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

15 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-02-01 06:15 UTC Entrante0xd227de87…368ec6$0.01
2026-01-21 02:42 UTC Entrante0xd22e8dd6…4e4ec6$0.01
2024-03-11 09:21 UTC Entrante0xd227d839…368ec6$999.9K
2024-03-11 09:14 UTC Entrante0xd227d839…368ec6$100
2023-10-26 20:04 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$1.0M
2023-10-24 21:38 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$1.0M
2023-10-12 18:18 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$77.1K
2023-09-15 10:29 UTC Entrante0x8e691bf9…f2f0ad$99.9K
2023-09-15 10:25 UTC Entrante0x8e691bf9…f2f0ad$100
2023-07-31 09:21 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$520.0K
2023-05-16 06:30 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$1.5M
2023-05-16 06:26 UTC Entrante0x5ca18192…b2c978$10
2023-04-24 00:19 UTC Entrante0x05715e3f…8f992b$3.9K
2023-04-24 00:18 UTC Entrante0x5ac572e9…ea9a39$790.0K
2023-04-24 00:17 UTC Entrante0x5ac572e9…ea9a39$9.0K

Historial de saldo

Ahora: $6.0M · muestra: 15

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 15

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 00:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
3
Mar
2
Mié
Jue
Vie
2
Sáb
Dom