Dirección USDT · Ethereum

0xa5f91d5c5427dcc5b2dff99e7392e87d2a4b51c3

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$3.14M
Ventana de pre-ban a ban: 29 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-02-06 12:16 UTC
Activa desde hace
1 año 5 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$7.585.915
201 transacciones
Salientes
$4.444.190
214 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$3.14M
    TX 0x2ff3494684993e3b4b1b3cd5b43045c29ca5ac1190d3692856d4681a90c205df· Bloque #23 526 340
  2. Ban$3.14M
    TX 0xe9b81e7e7d27dde4692763260cc1d7f340a062c08ea75b4ee42ce4946f5b3084· Bloque #23 526 487

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2025-10-07, congelando $3.14M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-10-07: una ventana de 29 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 201 transferencias entrantes por un total de $7.59M, y 214 transferencias salientes por un total de $4.44M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-10-07, congelando $3.14M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$3.14M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-02-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 201–250 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3cbc1732…94d357
—1$0
0x3cbc5fb0…f6d357
—2$0
0x3e6f9103…01de88
—3$0
0x3e6f9cc6…74de88
—1$0
0x3eaf7290…348a35
—2$0
0x3fd7e390…b39ee6
—2$0
0x41c46929…8e0ab1
—1$0
0x41cec8e8…a20ab1
—1$0
0x508371b8…7ffe5b
—1$0
0x525e7011…090ea4
1—$0
0x525e8483…060ea4
—1$0
0x525ee451…44eea4
1—$0
0x581c498d…04421b
—1$0
0x581caa51…44421b
—2$0
0x58e8df79…c7ff6d
—1$0
0x5b89c1ca…425f7d
—1$0
0x5fca51c8…e243d7
—1$0
0x5fce2cb5…0b43d7
—3$0
0x5fce7608…3543d7
—2$0
0x5fce8531…6743d7
—1$0
0x5fcefa91…fb43d7
—1$0
0x666237e9…3999be
—1$0
0x68794f08…5deadf
—2$0
0x6a20041e…c41913
—1$0
0x7ae71c78…ad9a53
—1$0
0x7af34970…19fc00
—1$0
0x7af3d86e…9efc00
—1$0
0x7afe6b63…57fc00
—1$0
0x7bff3a1a…0e5b7f
—1$0
0x89e7366c…7b08c3
—1$0
0x9759afe6…2130ee
—1$0
0x9cc577fe…c90059
—1$0
0x9ef51e11…cd4c95
—1$0
0x9ef5c4e2…a44c95
—3$0
0xb7498926…dd5dbc
—1$0
0xb749fe7d…c7fdbc
—2$0
0xd01e5e63…a2fa05
—1$0
0xd1161bad…3ed70c
—1$0
0xd116af69…82d70c
—3$0
0xd2a79c6e…974d38
—1$0
0xd6d0517d…ced5d6
—1$0
0xd6d60d55…bed5d6
—1$0
0xde699114…40e57f
—1$0
0xe6111ebd…6e3a2d
—2$0
0xe6174a54…f90d32
—1$0
0xe6180196…b50d32
—2$0
0xea919b39…51fd38
—1$0
0xea953fca…eefd38
—1$0
0xec69998c…b88053
—1$0
0xfd3b78ec…566828
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

26+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-04-24 22:03 UTC Entrante0x2bf7d616…bc9787$0.01
2026-04-24 14:10 UTC Entrante0x2bf883ad…ac9787$0.00
2026-04-24 13:57 UTC Entrante0x2bf883ad…ac9787$0.00
2026-04-24 13:51 UTC Entrante0x2bf807c9…bc9787$10
2025-10-23 21:07 UTC Entrante0x9ccb4a58…710059$0.00
2025-10-23 07:27 UTC Entrante0x9ccb51e9…720059$0.00
2025-10-03 23:23 UTC Entrante0x5fced5e0…f043d7$0.00
2025-10-03 23:17 UTC Entrante0x5fc10f24…3a43d7$0.00
2025-10-03 08:18 UTC Entrante0x5fced5e0…f043d7$0.00
2025-10-03 08:14 UTC Entrante0x5fce665b…2343d7$0.01
2025-10-02 10:22 UTC Entrante0x1ecccc6b…45fff8$137.0K
2025-09-26 08:52 UTC Entrante0x939d0f3f…2eeb3e$41.5K
2025-09-25 10:03 UTC Entrante0x7f55f20f…1d8db0$136.2K
2025-09-22 17:32 UTC Entrante0x0b3ef65d…b84968$0.00
2025-09-22 15:34 UTC Entrante0x0b373f20…a34968$0.00
2025-09-22 15:09 UTC Entrante0x0b38729c…6b4968$0.00
2025-09-20 20:55 UTC Entrante0x143976b1…9ab70d$43.0K
2025-09-20 04:22 UTC Entrante0x9ccb4a58…710059$0.00
2025-09-19 22:47 UTC Entrante0x9cc00cf4…330059$0.00
2025-09-17 15:21 UTC Entrante0x143976b1…9ab70d$120.5K
2025-09-17 03:15 UTC Entrante0x58e84100…e2ff6d$0.01
2025-09-17 02:42 UTC Entrante0x58e83a6c…1f1f6d$0.00
2025-09-17 01:14 UTC Entrante0x58e84100…e2ff6d$0.01
2025-09-17 01:10 UTC Entrante0x58e0fed9…2bff6d$0.00
2025-09-16 23:28 UTC Entrante0x58e84100…e2ff6d$0.01
2025-09-16 10:25 UTC Entrante0x58e8cfdf…49ff6d$0.01

Historial de saldo

Ahora: $3.1M · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 07:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
5
Mar
8
4
4
Mié
Jue
4
Vie
8
Sáb
5
Dom