Endereço USDT · Ethereum

0xa7b62f0bca27e9d4187a8f1e4282e564a20ec55a

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$60 041

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-04-05 15:11 UTC
Existe há
5 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$68.101
9 transações
Enviadas
$68.101
4 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$60 041
    TX 0xa1e91ff9a1de29d91a70f2862d98bcba98da122a7a46805485562e2f6a67d331· Bloco #12 361 914
  2. Ban$60 041
    TX 0x74e24340d7f1c08716c87532639c5096d4e517131e8658554897d915ff559b7f· Bloco #12 363 182
  3. Unban$60 041
    TX 0x38f7b9b25ad490efea318f786df09cb06a6b28311ddc2ae1c45e7e962cd3934e· Bloco #13 144 905

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2021-05-03, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $60 041 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9 transferências de entrada totalizando $68 101, e 4 transferências de saída totalizando $68 101.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2021-05-03, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $60 041 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-04-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3f5ce5fb…36f0be
1—$27.0K
0x56428636…3aaced
3—$14.5K
0x90a3309f…fef6ab🔍 в базе
1—$10.0K
0x0681d8db…0edbbf
1—$7.0K
0x8f22f206…bc0c8f
1—$5.9K
0xe0f0cfde…a5cec7
1—$3.0K
0x3769ec86…268054
1—$700

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

9 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2021-05-02 12:55 UTC Entrada0x90a3309f…fef6ab$10.0K
2021-04-28 21:36 UTC Entrada0x3769ec86…268054$700
2021-04-14 11:06 UTC Entrada0x0681d8db…0edbbf$7.0K
2021-03-30 21:45 UTC Entrada0x56428636…3aaced$3.0K
2021-03-29 22:07 UTC Entrada0x56428636…3aaced$10.5K
2021-03-28 23:06 UTC Entrada0x8f22f206…bc0c8f$5.9K
2021-03-27 12:56 UTC Entrada0xe0f0cfde…a5cec7$3.0K
2021-03-25 21:35 UTC Entrada0x56428636…3aaced$1.0K
2021-03-23 20:08 UTC Entrada0x3f5ce5fb…36f0be$27.0K

Histórico de saldo

Agora: $60.0K · amostra: 13

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 13

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 07:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
1
1
Ter
1
1
1
Qua
1
1
Qui
2
1
Sex
Sáb
1
Dom
1
1