Dirección USDT · Ethereum

0xa8b2553f32304176be624bc4f58c18ec01051018

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$18 200

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-06-22 14:55 UTC
Activa desde hace
1 año 1 mes

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.167.180
1975 transacciones
Salientes
$1.167.180
3047 transacciones

Actualizado 05.06.2026

Historial de eventos

  1. Ban$18 200
    TX 0x97c20abed74b0447bbeddc21bdfb2ead626f29d342827ecba49b6a38eedf7cce· Bloque #24 793 418
  2. Pre-ban$18 200
    TX 0xba2594b8d63a54748e02e2f78b0ce33b95be7df78f30ad37b3da126ebf8f00c5· Bloque #24 793 418
  3. Unban$18 200
    TX 0x01d4f9d09bfbab27738a51ee0cd5a8b519d74fd9bbfd0434accf6d8af0909d61· Bloque #25 095 651

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2026-04-02, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $18 200 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 1975 transferencias entrantes por un total de $1.17M, y 3047 transferencias salientes por un total de $1.17M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2026-04-02, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $18 200 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-06-22. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 451–500 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa443b95b…ec7733
—2$193
0x68674280…5c0f3e
—3$192
0x9e7af624…4e7923
—3$191
0x3c4cd007…9e08b8
—1$190
0x45078c58…0468f3
—1$190
0x6a1dda39…6d799a
—1$190
0x7285ef19…1f9876
—1$190
0x9ce4668c…e314ec
—1$190
0xa61a7172…4f7c49
—1$190
0xaa843bd9…e98b97
—1$190
0xafa07261…31cee5
—1$190
0xce9d5e87…3559ce
—1$190
0xe452c5e5…215fe2
—1$190
0xd94f85ca…e0c62a
—1$190
0x58beb30c…d963b8
—1$186
0x060a2830…b9ed30
—2$180
0x07b521aa…f1a2cd
—2$177
0x036ca932…bc62e3
—2$175
0x0bd5f7b0…42a71a
—3$164
0x88a12588…7bfef4
—1$162
0x520ddd11…127518
—1$159
0x5e16a18f…869712
—1$157
0x2926c5b6…9d6986
—1$155
0x7439ccf7…f8ae78
—1$154
0x4878de86…244784
—1$152
0x77bd5850…927bcb
—1$152
0xf83d5851…21b615
—1$152
0x8a7da7bf…f5bc96
—2$147
0x0db9fe01…58bcba
—6$145
0x119f3abf…675fa7
—1$144
0x2450d512…c5c17a
—1$143
0xe1752a32…9acbd2
—1$143
0x3f961e7a…0afd40
—1$142
0x30b648f0…cdfa62
—2$140
0xaeebb986…bf6bf8
—2$140
0xbe6049c9…c8eb87
—1$139
0x8dd27248…f1f5b0
—1$138
0xb110e420…43dc9f
—1$137
0xa6a88467…4617c8
—2$137
0x218844c7…759c45
—1$133
0xa05803e6…ac1cd6
—3$133
0xa50d7f92…398343
—1$133
0xeaf4c919…992df0
—1$130
0xe26e3bcf…c3ff42
—1$129
0x0f246519…4f4b22
—1$127
0x3960f026…92606c
—2$126
0x83d3003b…5ed038
—1$124
0x4120c2b3…d4a8e9
—1$124
0xa5fc5010…a3b921
—1$124
0x7dff2722…f6df93
—1$122

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

22+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-05-25 14:52 UTC Entrante0x7f33987b…90b427$0.00
2026-04-15 21:16 UTC Entrante0xf431f2e7…7a0e9c$0.01
2026-04-09 00:04 UTC Entrante0xf431b1a2…ec0e9c$0.01
2026-04-05 07:18 UTC Entrante0x27a66b1e…9818bc$0.00
2026-04-05 07:03 UTC Entrante0x6edea69a…473374$0.00
2026-04-05 05:33 UTC Entrante0x43dca352…3fdc3e$0.00
2026-04-05 04:46 UTC Entrante0xa4c22579…167ecd$0.00
2026-04-05 04:34 UTC Entrante0xbee259c3…bd4626$0.00
2026-04-05 04:32 UTC Entrante0x3fdec606…aa72ae$0.00
2026-04-05 00:19 UTC Entrante0x48a86e8e…aed449$0.00
2026-04-04 23:48 UTC Entrante0x93cd47b6…63c3a6$0.00
2026-04-04 21:44 UTC Entrante0xf99f25cc…394948$0.00
2026-04-04 21:26 UTC Entrante0x3b8766b1…c6eea2$0.00
2026-04-04 20:14 UTC Entrante0x52925f6c…28d4d1$0.00
2026-04-04 19:45 UTC Entrante0x9a42714a…f1cd55$0.00
2026-04-04 16:23 UTC Entrante0xd6d72441…5a2789$0.00
2026-04-04 16:11 UTC Entrante0x9cc45a48…6eac1e$0.00
2026-04-03 21:31 UTC Entrante0x866e290f…5e8dd6$0.00
2026-04-02 16:30 UTC Entrante0xbeef7f13…9a4626$0.00
2026-04-02 16:28 UTC Entrante0xbeef7f13…9a4626$0.00
2026-04-02 00:31 UTC Entrante0x4df977bf…3f454e$0.00
2026-04-02 00:20 UTC Entrante0x51720be2…246ad8$0.00

Historial de saldo

Ahora: $18.2K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 21:00 · 15
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
15
7
Mié
6
Jue
6
8
Vie
Sáb
Dom