已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2022-05-03 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $217 993 的 USDT。preban 提交最早于 2022-05-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 31 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：28 笔转入，合计 $258 814；1 笔转出，合计 $40 000。
是的。Tether 于 2022-05-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $217 993 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $217 993 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-05-01。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
49+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 17:18 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 17:16 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 10:38 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 10:36 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 08:36 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 08:34 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 07:02 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-08 07:00 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-07 22:25 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-07 22:23 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-06 06:00 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-06 05:58 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-05 01:37 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-05 01:34 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-03 02:58 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-03 02:57 UTC | 转入 | 0xf36f7390…5d0010 | $0.00 |
| 2026-08-02 23:41 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-02 23:40 UTC | 转入 | 0xf36fdc18…e90010 | $0.00 |
| 2026-08-02 21:39 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
| 2026-08-02 21:38 UTC | 转入 | 0xf36d33fa…0e0010 | $0.00 |
| 2026-08-02 21:38 UTC | 转入 | 0xf36fdc18…e90010 | $0.00 |
| 2026-08-02 21:36 UTC | 转入 | 0xf36f5549…1d0010 | $0.00 |
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| 2026-04-17 09:46 UTC | 转入 | 0xeb2103d4…0abe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:26 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
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| 2026-04-17 07:21 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:20 UTC | 转入 | 0xeb209a1a…6bbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:19 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:18 UTC | 转入 | 0xeb209a1a…6bbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:12 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:11 UTC | 转入 | 0xeb209a1a…6bbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:07 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
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| 2026-04-17 07:02 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 07:01 UTC | 转入 | 0xeb209a1a…6bbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 06:57 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 06:56 UTC | 转入 | 0xeb209a1a…6bbe86 | $0.00 |
| 2026-04-17 06:55 UTC | 转入 | 0xeb20f8bc…e8be86 | $1.00 |
| 2026-04-17 06:55 UTC | 转入 | 0xeb20018e…bdbe86 | $0.00 |
| 2025-11-20 00:56 UTC | 转入 | 0x95ea5c64…660d44 | $0.00 |
| 2025-11-20 00:54 UTC | 转入 | 0x95ec75ca…260d44 | $0.00 |
| 2025-11-19 23:52 UTC | 转入 | 0x35887b51…04d17c | $0.00 |
| 2025-11-19 23:51 UTC | 转入 | 0x95ea5c64…660d44 | $0.00 |
| 2025-06-08 02:36 UTC | 转入 | 0x4a3037cf…bc6595 | $0.00 |
| 2022-05-04 10:35 UTC | 转入 | 0x4a30eb93…9b6595 | $102 |
| 2022-05-04 10:18 UTC | 转入 | 0x4a30eb93…9b6595 | $0.13 |
| 2022-05-04 09:11 UTC | 转入 | 0x703b120f…f9432f | $285 |
| 2022-05-04 08:06 UTC | 转入 | 0xb3fd0162…60bbca | $433 |
当前: $218.0K · 样本: 51
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 51
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。