已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $9 766 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：142 笔转入，合计 $1.51M；29 笔转出，合计 $1.50M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $9 766 的 USDT。
有 $9 766 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $428.0K | |
| 1 | — | $200.1K | |
| 1 | — | $168.5K | |
| 1 | — | $150.2K | |
| 1 | — | $149.8K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $60.0K | |
| 1 | — | $9.6K | |
| 1 | — | $7.7K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $5.4K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $3.6K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.5K | |
| 1 | — | $3.4K | |
| 1 | — | $3.3K | |
| 1 | — | $3.3K | |
| 1 | — | $3.3K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $3.2K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.7K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.4K | |
| 1 | — | $2.3K | |
| 1 | — | $2.3K | |
| 1 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.2K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| 1 | — | $2.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 10:50 UTC | 转入 | 0xeff17a5a…0ceb34 | $0.01 |
| 2025-01-18 14:44 UTC | 转入 | 0x0528d7e3…c30117 | $650 |
| 2025-01-12 02:40 UTC | 转入 | 0x6a6fb4d6…890091 | $100.0K |
| 2025-01-08 22:21 UTC | 转入 | 0xefca60b9…f70622 | $168.5K |
| 2024-12-29 12:31 UTC | 转入 | 0xe6bf739f…dc9ffb | $150.2K |
| 2024-12-21 02:51 UTC | 转入 | 0x67d39500…155f45 | $200.1K |
| 2024-12-20 21:17 UTC | 转入 | 0xd97a3a41…f30831 | $3.0K |
| 2024-12-16 00:58 UTC | 转入 | 0xb46acd2d…ae4d17 | $60.0K |
| 2024-12-03 06:29 UTC | 转入 | 0x4c8661d6…90a86d | $2.0K |
| 2024-12-02 06:17 UTC | 转入 | 0x14db9e4b…8be7f0 | $884 |
| 2024-11-10 02:57 UTC | 转入 | 0x18321718…0b5be3 | $149.8K |
| 2024-10-27 03:17 UTC | 转入 | 0x9387c723…01dbdb | $0.02 |
| 2024-10-06 04:53 UTC | 转入 | 0x29073b58…feacaa | $0.01 |
| 2024-10-03 07:22 UTC | 转入 | 0xa0f6371f…44c636 | $0.01 |
| 2024-10-03 03:33 UTC | 转入 | 0x91f03565…bdc571 | $0.02 |
| 2024-10-02 06:23 UTC | 转入 | 0x33e9d208…6c9775 | $0.01 |
| 2024-10-02 04:53 UTC | 转入 | 0x29073b58…feacaa | $0.01 |
| 2024-10-02 04:08 UTC | 转入 | 0xf5231e1a…6fb73c | $0.01 |
| 2024-09-29 00:37 UTC | 转入 | 0xde7fdd96…5b3201 | $428.0K |
| 2024-09-05 10:22 UTC | 转入 | 0x8cdae6f5…3dceb0 | $2.4K |
| 2024-07-01 14:59 UTC | 转入 | 0x09abedbd…a81091 | $2.3K |
| 2024-06-26 18:50 UTC | 转入 | 0xde630c3a…980e45 | $2.2K |
| 2024-06-26 14:37 UTC | 转入 | 0xcf373345…00dec3 | $1.7K |
| 2024-06-21 10:55 UTC | 转入 | 0x20ec0f18…5047be | $1.7K |
| 2024-06-21 08:36 UTC | 转入 | 0x844517b1…cfedde | $1.6K |
| 2024-06-20 13:03 UTC | 转入 | 0x93384d7b…23b0ec | $3.0K |
| 2024-06-19 19:01 UTC | 转入 | 0xbae9afc8…e33abb | $1.7K |
当前: $9.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。