已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $9 766 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：142 笔转入，合计 $1.51M；29 笔转出，合计 $1.50M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $9 766 的 USDT。
有 $9 766 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 10:44 UTC | 转出 | 0xeff1292e…0ceb34 | $130.0K |
| 2025-02-17 22:40 UTC | 转出 | 0xe4890b22…7cdff5 | $0 |
| 2025-02-17 12:47 UTC | 转出 | 0xe4847183…b4dff5 | $0 |
| 2025-02-17 12:46 UTC | 转出 | 0xe4847183…b4dff5 | $0 |
| 2025-02-17 12:46 UTC | 转出 | 0xe489eb48…24dff5 | $57.9K |
| 2025-01-20 17:19 UTC | 转出 | 0x6deca9b8…181fbe | $100.0K |
| 2025-01-03 10:16 UTC | 转出 | 0x3eaf1bef…0bc411 | $150.0K |
| 2024-12-29 10:24 UTC | 转出 | 0x30e073ad…525c50 | $29.3K |
| 2024-12-29 10:15 UTC | 转出 | 0xed48140d…381b18 | $61.2K |
| 2024-12-28 11:33 UTC | 转出 | 0x7410618b…bb77d8 | $10.4K |
| 2024-12-21 18:15 UTC | 转出 | 0x97a5244b…060a65 | $85.0K |
| 2024-12-16 09:01 UTC | 转出 | 0x174d1cf0…f2a94b | $77.2K |
| 2024-11-13 01:57 UTC | 转出 | 0x45b42990…57ce48 | $110.0K |
| 2024-11-12 21:06 UTC | 转出 | 0xfc2930c8…cce484 | $50.2K |
| 2024-10-14 05:35 UTC | 转出 | 0xcad1f9ec…8c8223 | $6.6K |
| 2024-10-08 15:14 UTC | 转出 | 0x9387232a…01dbdb | $50.1K |
| 2024-09-30 11:14 UTC | 转出 | 0xf5230f83…6fb73c | $45.2K |
| 2024-09-30 10:54 UTC | 转出 | 0x91f01d53…bdc571 | $54.2K |
| 2024-09-30 10:47 UTC | 转出 | 0xa0f68a33…44c636 | $44.3K |
| 2024-09-30 06:53 UTC | 转出 | 0x33e9f28f…6c9775 | $44.1K |
| 2024-09-29 01:19 UTC | 转出 | 0x290779d0…feacaa | $150.0K |
| 2024-08-04 22:04 UTC | 转出 | 0x559d3dec…2fe663 | $43.6K |
| 2024-07-19 14:42 UTC | 转出 | 0xc0a4e911…357c9e | $21.0K |
当前: $9.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。