已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-07-06, заморозив $4.60M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-07-05 — окно 26 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 15 входящих переводов на $5.10M и 5 исходящих переводов на $500 030.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
4 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 17:58 UTC | Исходящий | 0xfa27cd4c…d519dd | $490.0K |
| 2024-07-01 17:56 UTC | Исходящий | 0xfa27cd4c…d519dd | $10.0K |
| 2023-05-28 23:40 UTC | Исходящий | 0x9492c8c0…285116 | $10 |
| 2023-05-28 23:24 UTC | Исходящий | 0x9492c8c0…285116 | $10 |
Сейчас: $4.6M · выборка: 19
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 19
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.