Địa chỉ USDT · Ethereum

0xb139093471bab760363d45ef097687c2d6aca00c

Đã đóng băngEtherscan
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Đã đóng băng
$38 050
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 3 giờ 6 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-02-29 18:12 UTC
Đã tồn tại
2 năm 3 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$127.453
5 giao dịch
Đi
$95.480
30 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$38 050
  2. Ban$38 050

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-04-10, заморозив $38 050 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-04-10 — окно 3 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 5 входящих переводов на $127 453 и 30 исходящих переводов на $95 480.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

5 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-03-27 17:54 UTC Входящий0xa88800cd…b47647$1.7K
2024-03-27 17:53 UTC Входящий0xa88800cd…b47647$3.8K
2024-02-29 18:45 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$33.4K
2024-02-29 18:31 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$55.0K
2024-02-29 18:27 UTC Входящий0xa7ca2c86…0db22a$33.6K

История баланса

Сейчас: $38.1K · выборка: 35

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 35

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 17:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
3
Вт
2
2
Ср
4
Чт
4
Пт
Сб
4
Вс
3