已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2021-10-27 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$25 897 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：27 笔转入，合计 $69 035；23 笔转出，合计 $69 035。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2021-10-27 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $25 897 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2021-07-10。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-22 14:04 UTC | 转入 | 0x3a20f163…ff671c | $15.0K |
| 2021-10-16 21:38 UTC | 转入 | 0xcf8f89ef…8af961 | $500 |
| 2021-10-16 18:55 UTC | 转入 | 0xe48917fe…7f4eb8 | $700 |
| 2021-10-16 16:45 UTC | 转入 | 0x3cd751e6…c49699 | $950 |
| 2021-10-13 22:57 UTC | 转入 | 0xe48917fe…7f4eb8 | $1.0K |
| 2021-10-10 00:28 UTC | 转入 | 0xe48917fe…7f4eb8 | $640 |
| 2021-10-07 10:35 UTC | 转入 | 0xed72995e…8ad427 | $1.4K |
| 2021-10-07 06:30 UTC | 转入 | 0x8baeff5b…24812c | $1.6K |
| 2021-10-05 21:55 UTC | 转入 | 0xcf8f89ef…8af961 | $2.7K |
| 2021-10-04 21:54 UTC | 转入 | 0x8fa5b2f0…139f8a | $3.1K |
| 2021-10-04 14:43 UTC | 转入 | 0x8d56dc0d…a0f1a4 | $4.0K |
| 2021-10-02 20:18 UTC | 转入 | 0x955150c7…ef6024 | $430 |
| 2021-09-23 21:43 UTC | 转入 | 0xc577772a…485a07 | $2.0K |
| 2021-09-23 19:24 UTC | 转入 | 0xe9c30f7e…386c44 | $1.7K |
| 2021-09-23 12:47 UTC | 转入 | 0xc577772a…485a07 | $3.1K |
| 2021-09-21 06:44 UTC | 转入 | 0x2f92c8a9…330649 | $5.9K |
| 2021-09-20 07:55 UTC | 转入 | 0xdfd5293d…43963d | $5.2K |
| 2021-09-20 05:52 UTC | 转入 | 0x3ba7cd9b…f961ae | $1.9K |
| 2021-09-19 21:35 UTC | 转入 | 0x54d265f3…5c5ef2 | $2.2K |
| 2021-09-19 10:45 UTC | 转入 | 0xd8cff681…e41816 | $611 |
| 2021-09-19 09:14 UTC | 转入 | 0x97d30d73…7ff746 | $500 |
| 2021-09-13 08:21 UTC | 转入 | 0xd2b18b96…a55dec | $5.4K |
| 2021-09-13 06:50 UTC | 转入 | 0x97d30d73…7ff746 | $100 |
| 2021-08-31 12:03 UTC | 转入 | 0xa7f1034c…2ffed6 | $6.5K |
| 2021-07-21 06:36 UTC | 转入 | 0x205502cd…a7eaee | $500 |
| 2021-07-12 08:25 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $1.0K |
| 2021-07-12 08:21 UTC | 转入 | 0x28c6c062…f21d60 | $290 |
当前: $25.9K · 样本: 50
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 50
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。