Dirección USDT · Ethereum

0xb25ea1d493b49a1ded42ac5b1208cc618f9a9b80

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-12-05 08:42 UTC
Activa desde hace
2 años 8 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$16.482.955
3918 transacciones
Salientes
$14.575.264
2505 transacciones

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$1.50M
    TX 0xf4080ba2c142fcf27c93ec545a7316ced4de6fd579fa741ac75569b4c8d3d186· Bloque #24 722 171

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:01 UTC
Баланс USDC
$1.50MUSDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3918 transferencias entrantes por un total de $16M, y 2505 transferencias salientes por un total de $15M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-12-05. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd992554f…67ff1f
—3$339
0x22f8741d…1a7f5d
—6$335
0x5f8c8fbb…21c723
—1$326
0xd554ee10…3bcbd4
—1$311
0x648791bb…de6443
—2$305
0xa8aa0a71…274412
—1$301
0xeef4d587…3b18ae
—1$296
0xb16d0f63…4354a2
13$287
0x3760f5dc…5cbb28
—1$283
0x6c5794ec…bbddce
21$276
0x05cda9f9…01fbda
—1$272
0x395e1e82…60be12
—1$270
0x22087941…299e63
—11$270
0x8c9ce643…5a0d2f
—1$258
0x01b9fb2a…d0fb90
—1$250
0xf6c5f3cf…6589d1
—8$248
0x8dd24b4b…3bb1b1
15$244
0x0e8009f1…72b636
515$237
0xb0452f05…2b051e
85$219
0x062a5086…7ddfa5
1424$217
0x0626e9a5…f15d25
—1$210
0x01e7c390…a4bf8f
—2$200
0x4e8d3ca5…2a4939
—1$200
0x233301d0…a051cf
11$200
0xce7b1fd6…472df4
—1$200
0x66101fa3…6ffeb3
—1$200
0x21d2704e…e638f1
—3$199
0x152d6f3b…7b901b
—1$194
0x190d0341…753106
—3$192
0x666623ad…ce009d
22$191
0x7bb6e1a8…5e88b4
—4$180
0xe3f5deb8…7d7032
—3$179
0x353b4552…61293e
39$178
0x0f7d951e…ebc8f0
167$176
0x5a302913…efdd75
84$175
0xc973e83d…c77f91
31$174
0xe1fafc78…35bafa
93$165
0x5ab18a5f…4b6706
—1$155
0xa89de531…baf503
11$152
0xf70ac6cd…c545b8
72$145
0x63a8737e…e1dc77
—2$132
0xe6125432…050ab9
—2$129
0x52888639…222e1f
42$120
0x58cc0fd9…6772f7
11$118
0x52394ff4…94937b
107$108
0x86fefef0…c52d70
29$107
0x6ce96f19…5d43b8
—1$105
0x85b0936f…76632f
—1$105
0xf85d528a…43952d
—2$103
0x1fa6e148…4e8d22
84$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

19+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-14 17:42 UTC Entrante0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 16:58 UTC Entrante0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 01:45 UTC Entrante0x93b1f8dd…046238$28
2026-08-13 17:57 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$18
2026-08-11 07:33 UTC Entrante0x91aa7f54…339442$4.9K
2026-08-10 16:58 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-10 12:58 UTC Entrante0x84a6217e…c95e10$2.0K
2026-08-08 13:37 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$202
2026-08-08 00:40 UTC Entrante0xeea2f8ff…3b18ae$0.00
2026-08-07 23:56 UTC Entrante0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 21:35 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$3.00
2026-08-07 11:36 UTC Entrante0x58cc0fd9…6772f7$59
2026-08-07 08:48 UTC Entrante0xb0117cc0…fd714f$150.0K
2026-08-07 08:19 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$0.45
2026-08-07 07:31 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-07 07:24 UTC Entrante0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 02:38 UTC Entrante0x8ee06b6d…f12f1a$0.00
2026-08-06 06:26 UTC Entrante0x1672e153…f5b7d5$5.10
2026-08-06 06:18 UTC Entrante0x21ed4e9c…e638f1$0.00

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
2
Mar
2
3
2
3
Mié
2
2
3
Jue
3
4
2
4
Vie
2
4
3
2
2
4
3
Sáb
3
Dom
2
2