Endereço USDT · Ethereum

0xb25ea1d493b49a1ded42ac5b1208cc618f9a9b80

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-12-05 08:42 UTC
Existe há
2 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$16.482.955
3.918 transações
Enviadas
$14.575.264
2.505 transações

Atualizado em 14.08.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$1.50M
    TX 0xf4080ba2c142fcf27c93ec545a7316ced4de6fd579fa741ac75569b4c8d3d186· Bloco #24 722 171

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:01 UTC
Баланс USDC
$1.50MUSDC

Sobre este endereço

Nenhum evento de lista negra da Tether foi registrado para este endereço de Ethereum. Nós o observamos pela primeira vez em 2026-03-23.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 3.918 transferências de entrada totalizando $16M, e 2.505 transferências de saída totalizando $15M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Não. Segundo os dados on-chain mais recentes que temos, este endereço de Ethereum não tem nenhum evento registrado na lista negra da Tether.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-12-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 501–550 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xdc8a3dc3…1cdaa4
—1$12
0xbc7b155e…d81509
22$11
0x95aa8f92…cee98b
—1$11
0xe18e9071…3e7332
—1$11
0x26e11db1…a0082a
—1$11
0x48a7d11f…f5fc8c
—1$10
0x61934978…5cf6b8
—1$10
0xe12e9a66…bee7dd
11$10
0x2542bbb2…9b4e3a
1—$10
0x393b32bf…bd25c7
—1$10
0x3af40366…b3012c
1—$10
0x619e888e…1ac468
1—$10
0x7621ec36…66fd84
1—$10
0x85173b98…ead97b
—1$10
0x8fa522f8…7e894d
1—$10
0x9f0dda49…357a6e
—1$10
0xf0185b91…93f36c
—1$10
0xe88b8db2…4b282e
—1$9.96
0x257acc14…74df2e
—1$9.84
0xd8921503…c83954
—1$9.66
0xd7463bbf…a59867
—1$9.03
0xf1d2eaf4…1bb148
1—$9.03
0x8d256878…e20a89
1—$9.01
0x040d4068…dd88da
3—$8.71
0xda5f9e97…6546c2
1—$8.64
0x85cf9e00…62f10c
1—$8.60
0xdb28f17b…358849
1—$8.00
0x1672e153…f5b7d5
11$7.98
0xa64057d9…52becd
—1$7.22
0xe03361d3…f70109
—3$7.01
0x2a0743b5…1d6ea2
1—$7.00
0x2eb29a55…040806
—2$6.41
0x83809940…1153d5
11$6.32
0xb9b693e4…09c4a6
1—$6.00
0xfc6fcdae…393b60
11$6.00
0x00a24fd5…1e690b
—1$5.92
0x8559b2a3…f51488
11$5.85
0x25fde93b…62d7cd
1—$5.50
0x5cf5c60d…30eb09
1—$5.50
0x7aad10d3…5da759
1—$5.01
0x0b39ac2b…2fb4a5
1—$5.00
0x193e489d…c4f343
1—$5.00
0x4c5b3358…2f3c56
1—$5.00
0x9c55a876…d40a15
1—$5.00
0xed91b791…f89bef
—1$5.00
0xf4b5e57f…4c9588
—1$4.85
0xc8ec2c83…6f900b
—1$4.54
0x37a7cae4…9ca73b
—1$4.04
0x6e8302af…24ea4d
—2$3.88
0x4a73a5bd…7f6989
1—$3.84

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

18+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-14 17:42 UTC Entrada0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 16:58 UTC Entrada0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 01:45 UTC Entrada0x93b1f8dd…046238$28
2026-08-13 17:57 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$18
2026-08-11 07:33 UTC Entrada0x91aa7f54…339442$4.9K
2026-08-10 16:58 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-10 12:58 UTC Entrada0x84a6217e…c95e10$2.0K
2026-08-08 13:37 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$202
2026-08-08 00:40 UTC Entrada0xeea2f8ff…3b18ae$0.00
2026-08-07 23:56 UTC Entrada0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 21:35 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$3.00
2026-08-07 11:36 UTC Entrada0x58cc0fd9…6772f7$59
2026-08-07 08:48 UTC Entrada0xb0117cc0…fd714f$150.0K
2026-08-07 08:19 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$0.45
2026-08-07 07:31 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-07 07:24 UTC Entrada0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 02:38 UTC Entrada0x8ee06b6d…f12f1a$0.00
2026-08-06 06:26 UTC Entrada0x1672e153…f5b7d5$5.10

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
2
2
Ter
2
3
2
3
Qua
2
2
3
Qui
3
4
2
4
Sex
2
4
3
2
2
4
3
Sáb
3
Dom
2
2