Endereço USDT · Ethereum

0xb25ea1d493b49a1ded42ac5b1208cc618f9a9b80

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-12-05 08:42 UTC
Existe há
2 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$16.482.955
3.918 transações
Enviadas
$14.575.264
2.505 transações

Atualizado em 14.08.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$1.50M
    TX 0xf4080ba2c142fcf27c93ec545a7316ced4de6fd579fa741ac75569b4c8d3d186· Bloco #24 722 171

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:01 UTC
Баланс USDC
$1.50MUSDC

Sobre este endereço

Nenhum evento de lista negra da Tether foi registrado para este endereço de Ethereum. Nós o observamos pela primeira vez em 2026-03-23.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 3.918 transferências de entrada totalizando $16M, e 2.505 transferências de saída totalizando $15M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Não. Segundo os dados on-chain mais recentes que temos, este endereço de Ethereum não tem nenhum evento registrado na lista negra da Tether.

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-12-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 601–650 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3fd79c33…1a8722
—4$0
0x44132eff…31a4c3
—3$0
0x441381f5…48a4c3
—3$0
0x44917155…d38a3c
—3$0
0x449d9f10…812a3c
—2$0
0x44d6d35f…4021ab
—1$0
0x44d6e6f1…0021ab
—2$0
0x44d6e785…d521ab
—1$0
0x4c54f9da…6ec22d
—1$0
0x4f42f375…11219a
—1$0
0x4f445748…b2219a
—1$0
0x4f9c1a6b…efa81c
—1$0
0x50a0c386…98e723
—1$0
0x50a163fd…81d723
—1$0
0x5234288c…b4937b
—1$0
0x52394e54…ba937b
—1$0
0x5622a07a…90e00a
—1$0
0x5c64a126…10e9d0
—1$0
0x5c6abce1…80e9d0
—1$0
0x63a8c43e…efdc77
—1$0
0x63f2c28c…9845d8
—1$0
0x643edb81…8699a5
—9$0
0x66661b29…4f009d
—1$0
0x6c1714c7…266622
—1$0
0x6e83f8ed…80ea4d
—1$0
0x6e87b210…a2aa51
—1$0
0x6e88c3dc…c6aa51
—1$0
0x7227a562…8f29a0
—12$0
0x74515ff4…61a72a
—3$0
0x74518092…6fa72a
—1$0
0x7451c881…4da72a
—5$0
0x7451dd26…bca72a
—1$0
0x7538a3a0…870729
—2$0
0x7a20a6b4…63ee27
—1$0
0x7acaa5cf…4b1be5
—2$0
0x7b5d5ec2…64cf5a
—1$0
0x7b5db415…7acf5a
—1$0
0x80e10490…00f001
—1$0
0x80e6f6a3…0ef001
—1$0
0x81cfdee1…02f2d8
—1$0
0x85a7091c…c1bf27
—1$0
0x85afa131…8dbf27
—1$0
0x85b0f7a2…d6632f
—7$0
0x85be7dc2…99632f
—7$0
0x86fe2d5d…1c2d70
—3$0
0x874cb2b7…278a07
—3$0
0x874ce0fe…248a07
—3$0
0x8c061d42…0a9fa3
—2$0
0x8c06f03e…1a9fa3
—2$0
0x8c45c765…14c1de
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-16 15:21 UTC Saída0x2ca78d8b…bcc93e$5.0K
2026-08-16 11:33 UTC Saída0x2ca78d8b…bcc93e$10.0K
2026-08-15 08:27 UTC Saída0xfcdff24f…99937e$900
2026-08-14 18:18 UTC Saída0xde3e26d1…74c92a$0
2026-08-14 17:42 UTC Entrada0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 17:39 UTC Saída0xde3e5890…c8c92a$8.45
2026-08-14 17:14 UTC Saída0xde3e26d1…74c92a$0
2026-08-14 16:58 UTC Entrada0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 16:51 UTC Saída0xde3e5890…c8c92a$14
2026-08-14 10:45 UTC Saída0x2ca78d8b…bcc93e$15.0K
2026-08-14 01:45 UTC Entrada0x93b1f8dd…046238$28
2026-08-13 17:57 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$18
2026-08-12 14:57 UTC Saída0x1c9c5fce…26baa0$51
2026-08-12 06:27 UTC Saída0x22f8741d…1a7f5d$30
2026-08-11 18:17 UTC Saída0x63a8c43e…efdc77$0
2026-08-11 17:21 UTC Saída0x63a8737e…e1dc77$110
2026-08-11 07:33 UTC Entrada0x91aa7f54…339442$4.9K
2026-08-11 07:21 UTC Saída0x020979aa…5c77e7$100
2026-08-10 21:51 UTC Saída0x648791bb…de6443$155
2026-08-10 16:58 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-10 12:58 UTC Entrada0x84a6217e…c95e10$2.0K
2026-08-09 18:26 UTC Saída0x7a20a6b4…63ee27$0
2026-08-09 17:45 UTC Saída0x7a208129…08ee27$15.0K
2026-08-09 14:57 UTC Saída0x22f8741d…1a7f5d$101
2026-08-09 08:15 UTC Saída0xbe94a6a7…ebe7d7$511
2026-08-08 14:34 UTC Saída0x2ca721be…fac93e$0
2026-08-08 14:31 UTC Saída0x2ca7a4f1…44093e$0
2026-08-08 14:21 UTC Saída0x2ca78d8b…bcc93e$30.0K
2026-08-08 13:37 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$202
2026-08-08 01:29 UTC Saída0xeef43207…d318ae$0
2026-08-08 00:40 UTC Entrada0xeea2f8ff…3b18ae$0.00
2026-08-07 23:56 UTC Entrada0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 22:45 UTC Saída0x648791bb…de6443$150
2026-08-07 21:35 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$3.00
2026-08-07 20:15 UTC Saída0x1672e153…f5b7d5$2.88
2026-08-07 13:57 UTC Saída0x2ca78d8b…bcc93e$25.0K
2026-08-07 11:36 UTC Entrada0x58cc0fd9…6772f7$59
2026-08-07 08:48 UTC Entrada0xb0117cc0…fd714f$150.0K
2026-08-07 08:19 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$0.45
2026-08-07 08:03 UTC Saída0xf2e508d5…e31f95$0.93
2026-08-07 07:31 UTC Entrada0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-07 07:29 UTC Saída0xf89931fd…69681f$0
2026-08-07 07:24 UTC Entrada0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 07:21 UTC Saída0xf899f0cb…53681f$3.0K
2026-08-07 02:41 UTC Saída0x8ee515e7…212f1a$0
2026-08-07 02:38 UTC Entrada0x8ee06b6d…f12f1a$0.00
2026-08-06 15:51 UTC Saída0x8ee579ee…512f1a$2.0K
2026-08-06 09:09 UTC Saída0xf899f0cb…53681f$20
2026-08-06 06:27 UTC Saída0x21d22d70…aa38f1$0
2026-08-06 06:26 UTC Entrada0x1672e153…f5b7d5$5.10

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
2
2
Ter
2
3
2
3
Qua
2
2
3
Qui
3
4
2
4
Sex
2
4
3
2
2
4
3
Sáb
3
Dom
2
2