Dirección USDT · Ethereum

0xb25ea1d493b49a1ded42ac5b1208cc618f9a9b80

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-12-05 08:42 UTC
Activa desde hace
2 años 8 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$16.482.955
3918 transacciones
Salientes
$14.575.264
2505 transacciones

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$1.50M
    TX 0xf4080ba2c142fcf27c93ec545a7316ced4de6fd579fa741ac75569b4c8d3d186· Bloque #24 722 171

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:01 UTC
Баланс USDC
$1.50MUSDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3918 transferencias entrantes por un total de $16M, y 2505 transferencias salientes por un total de $15M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-12-05. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 701–750 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x0fdc81c3…fba5e5
11$0.00
0x371c9c7e…2ce6ca
2—$0.00
0x6f4ed1db…f5425a
1—$0.00
0x1c9cdf2a…7fbaa0
15$0.00
0x4f9f66b8…60a81c
1—$0.00
0xd04f61b1…933b99
1—$0.00
0xf24c405f…e31f95
1—$0.00
0x44d6ed7d…5721ab
2—$0.00
0xe6d8f2b8…6a4ed9
1—$0.00
0x0fdc17fe…bda5e5
22$0.00
0x4702049b…9ced22
2—$0.00
0x6e8e5679…d2aa51
3—$0.00
0x8c4517b8…80c1de
3—$0.00
0xe1a43fbb…3c8327
1—$0.00
0xc37d3560…af7a62
1—$0.00
0x0f6d769f…bd2e93
7—$0.00
0x44d6e406…0c21ab
1—$0.00
0x20e7f851…076a9c
12$0.00
0xa54dee06…399424
3—$0.00
0xc70f4c63…4fd7fe
11$0.00
0xc70fdc09…d9d7fe
11$0.00
0xf0c9b881…c7a245
1—$0.00
0x22f6cc93…9a7f5d
1—$0.00
0x0209b0a5…5157f7
1—$0.00
0x7bb6e084…5e88b4
2—$0.00
0x0ad2ce8f…ed7a62
22$0.00
0x03465682…c8e0fb
11$0.00
0x745aaf24…94a72a
1—$0.00
0xeacdcad9…b76c5c
1—$0.00
0xe60f011b…a39bfd
11$0.00
0x47024fbb…8ded22
1—$0.00
0xa6445589…e7becd
1—$0.00
0x0fd46d96…c1a5e5
1—$0.00
0x8c45a006…80c1de
1—$0.00
0xb046403a…42051e
1—$0.00
0xb046b1f7…79051e
1—$0.00
0x23c659e6…3b7781
2—$0.00
0x8f93ca6b…b57cbd
22$0.00
0xbf9e39e1…d558b5
2—$0.00
0x44d3b788…cdb1ab
1—$0.00
0x44d027e1…1121ab
1—$0.00
0x564aa615…fbaa17
1—$0.00
0xfe914d64…076e5d
2—$0.00
0x2010102e…f03ff7
1—$0.00
0x20143e73…b6eff7
1—$0.00
0x20194119…3e3ff7
1—$0.00
0x722b7bc7…4d29a0
1—$0.00
0x722c418e…9829a0
1—$0.00
0xd04fe6de…bb3b99
24$0.00
0x2ca7a4f1…44093e
710$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-16 15:21 UTC Saliente0x2ca78d8b…bcc93e$5.0K
2026-08-16 11:33 UTC Saliente0x2ca78d8b…bcc93e$10.0K
2026-08-15 08:27 UTC Saliente0xfcdff24f…99937e$900
2026-08-14 18:18 UTC Saliente0xde3e26d1…74c92a$0
2026-08-14 17:42 UTC Entrante0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 17:39 UTC Saliente0xde3e5890…c8c92a$8.45
2026-08-14 17:14 UTC Saliente0xde3e26d1…74c92a$0
2026-08-14 16:58 UTC Entrante0xde31fe1d…58c92a$0.00
2026-08-14 16:51 UTC Saliente0xde3e5890…c8c92a$14
2026-08-14 10:45 UTC Saliente0x2ca78d8b…bcc93e$15.0K
2026-08-14 01:45 UTC Entrante0x93b1f8dd…046238$28
2026-08-13 17:57 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$18
2026-08-12 14:57 UTC Saliente0x1c9c5fce…26baa0$51
2026-08-12 06:27 UTC Saliente0x22f8741d…1a7f5d$30
2026-08-11 18:17 UTC Saliente0x63a8c43e…efdc77$0
2026-08-11 17:21 UTC Saliente0x63a8737e…e1dc77$110
2026-08-11 07:33 UTC Entrante0x91aa7f54…339442$4.9K
2026-08-11 07:21 UTC Saliente0x020979aa…5c77e7$100
2026-08-10 21:51 UTC Saliente0x648791bb…de6443$155
2026-08-10 16:58 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-10 12:58 UTC Entrante0x84a6217e…c95e10$2.0K
2026-08-09 18:26 UTC Saliente0x7a20a6b4…63ee27$0
2026-08-09 17:45 UTC Saliente0x7a208129…08ee27$15.0K
2026-08-09 14:57 UTC Saliente0x22f8741d…1a7f5d$101
2026-08-09 08:15 UTC Saliente0xbe94a6a7…ebe7d7$511
2026-08-08 14:34 UTC Saliente0x2ca721be…fac93e$0
2026-08-08 14:31 UTC Saliente0x2ca7a4f1…44093e$0
2026-08-08 14:21 UTC Saliente0x2ca78d8b…bcc93e$30.0K
2026-08-08 13:37 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$202
2026-08-08 01:29 UTC Saliente0xeef43207…d318ae$0
2026-08-08 00:40 UTC Entrante0xeea2f8ff…3b18ae$0.00
2026-08-07 23:56 UTC Entrante0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 22:45 UTC Saliente0x648791bb…de6443$150
2026-08-07 21:35 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$3.00
2026-08-07 20:15 UTC Saliente0x1672e153…f5b7d5$2.88
2026-08-07 13:57 UTC Saliente0x2ca78d8b…bcc93e$25.0K
2026-08-07 11:36 UTC Entrante0x58cc0fd9…6772f7$59
2026-08-07 08:48 UTC Entrante0xb0117cc0…fd714f$150.0K
2026-08-07 08:19 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$0.45
2026-08-07 08:03 UTC Saliente0xf2e508d5…e31f95$0.93
2026-08-07 07:31 UTC Entrante0x72831acb…44d1c0$20
2026-08-07 07:29 UTC Saliente0xf89931fd…69681f$0
2026-08-07 07:24 UTC Entrante0xf896d5ec…c3681f$0.00
2026-08-07 07:21 UTC Saliente0xf899f0cb…53681f$3.0K
2026-08-07 02:41 UTC Saliente0x8ee515e7…212f1a$0
2026-08-07 02:38 UTC Entrante0x8ee06b6d…f12f1a$0.00
2026-08-06 15:51 UTC Saliente0x8ee579ee…512f1a$2.0K
2026-08-06 09:09 UTC Saliente0xf899f0cb…53681f$20
2026-08-06 06:27 UTC Saliente0x21d22d70…aa38f1$0
2026-08-06 06:26 UTC Entrante0x1672e153…f5b7d5$5.10

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
2
Mar
2
3
2
3
Mié
2
2
3
Jue
3
4
2
4
Vie
2
4
3
2
2
4
3
Sáb
3
Dom
2
2