已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：3,918 笔转入，合计 $16M；2,505 笔转出，合计 $15M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-12-05。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 54 | 67 | $10.8M | |
| 31 | 15 | $3.1M | |
| 19 | 11 | $2.4M | |
| 7 | 11 | $2.0M | |
| 36 | 44 | $1.3M | |
| 19 | 2 | $1.0M | |
| — | 18 | $1.0M | |
| 8 | — | $900.0K | |
| 10 | — | $490.4K | |
| 36 | 12 | $428.0K | |
| 8 | 14 | $305.1K | |
| 1 | 2 | $269.3K | |
| — | 2 | $220.0K | |
| — | 4 | $184.9K | |
| 5 | 108 | $178.6K | |
| 10 | 8 | $162.8K | |
| 2 | 5 | $150.6K | |
| 2 | 23 | $148.9K | |
| 10 | 3 | $127.3K | |
| — | 2 | $109.1K | |
| 2 | 6 | $107.5K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| — | 16 | $90.6K | |
| 1 | 2 | $84.1K | |
| 1 | 1 | $82.0K | |
| 5 | 6 | $75.8K | |
| 6 | 5 | $74.3K | |
| 17 | — | $74.0K | |
| 4 | 7 | $71.8K | |
| 11 | 13 | $65.1K | |
| 3 | 4 | $62.2K | |
| 1 | 2 | $58.9K | |
| 2 | — | $48.0K | |
| 2 | 1 | $43.7K | |
| 9 | 5 | $37.8K | |
| 3 | 14 | $37.3K | |
| 4 | 3 | $35.7K | |
| 1 | 1 | $32.5K | |
| — | 10 | $31.9K | |
| — | 3 | $31.5K | |
| 4 | 4 | $29.8K | |
| 8 | 2 | $29.0K | |
| 2 | — | $28.7K | |
| — | 5 | $27.3K | |
| 3 | — | $27.1K | |
| 6 | 9 | $26.8K | |
| — | 6 | $26.4K | |
| — | 1 | $25.1K | |
| 1 | 1 | $24.4K | |
| — | 2 | $23.9K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 17:42 UTC | 转入 | 0xde31fe1d…58c92a | $0.00 |
| 2026-08-14 16:58 UTC | 转入 | 0xde31fe1d…58c92a | $0.00 |
| 2026-08-14 01:45 UTC | 转入 | 0x93b1f8dd…046238 | $28 |
| 2026-08-13 17:57 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $18 |
| 2026-08-11 07:33 UTC | 转入 | 0x91aa7f54…339442 | $4.9K |
| 2026-08-10 16:58 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $20 |
| 2026-08-10 12:58 UTC | 转入 | 0x84a6217e…c95e10 | $2.0K |
| 2026-08-08 13:37 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $202 |
| 2026-08-08 00:40 UTC | 转入 | 0xeea2f8ff…3b18ae | $0.00 |
| 2026-08-07 23:56 UTC | 转入 | 0xf896d5ec…c3681f | $0.00 |
| 2026-08-07 21:35 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $3.00 |
| 2026-08-07 11:36 UTC | 转入 | 0x58cc0fd9…6772f7 | $59 |
| 2026-08-07 08:48 UTC | 转入 | 0xb0117cc0…fd714f | $150.0K |
| 2026-08-07 08:19 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $0.45 |
| 2026-08-07 07:31 UTC | 转入 | 0x72831acb…44d1c0 | $20 |
| 2026-08-07 07:24 UTC | 转入 | 0xf896d5ec…c3681f | $0.00 |
| 2026-08-07 02:38 UTC | 转入 | 0x8ee06b6d…f12f1a | $0.00 |
| 2026-08-06 06:26 UTC | 转入 | 0x1672e153…f5b7d5 | $5.10 |
| 2026-08-06 06:18 UTC | 转入 | 0x21ed4e9c…e638f1 | $0.00 |
| 2026-08-06 06:10 UTC | 转入 | 0x377846fc…ad0112 | $1.00 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。