已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $146 037 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：75 笔转入，合计 $710 358；82 笔转出，合计 $564 321。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $146 037 的 USDT。
有 $146 037 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-28。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–70 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $1.6K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $781 | |
| 1 | — | $616 | |
| 1 | — | $587 | |
| — | 1 | $543 | |
| — | 1 | $526 | |
| 1 | — | $500 | |
| — | 3 | $450 | |
| — | 1 | $368 | |
| 1 | — | $290 | |
| — | 1 | $236 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $142 | |
| 1 | — | $131 | |
| 1 | — | $108 | |
| — | 1 | $45 | |
| 1 | — | $36 | |
| 1 | — | $10 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 04:48 UTC | 转出 | 0xc145f282…e3e4df | $0 |
| 2025-03-03 20:07 UTC | 转出 | 0x563d5dfd…20b773 | $1.1K |
| 2025-03-03 19:26 UTC | 转出 | 0xc14592a8…53e4df | $95.9K |
| 2025-03-03 19:05 UTC | 转出 | 0xe0ba7883…fd7e6c | $45 |
| 2025-03-03 18:53 UTC | 转出 | 0xda1345e3…894ed7 | $1.0K |
| 2025-03-03 18:49 UTC | 转出 | 0xda1345e3…894ed7 | $28.9K |
| 2025-03-03 18:45 UTC | 转出 | 0xda1345e3…894ed7 | $33 |
| 2025-03-03 18:18 UTC | 转出 | 0xfb4c4ef2…8ce13f | $8.7K |
| 2025-03-03 18:07 UTC | 转出 | 0x58abddf7…1adb7e | $123 |
| 2025-03-03 17:26 UTC | 转出 | 0xc46fed52…4b4ce9 | $142 |
| 2025-03-03 17:15 UTC | 转出 | 0x26ed116f…2bae30 | $368 |
| 2025-03-03 17:03 UTC | 转出 | 0xf504b9d5…ad22b7 | $9.2K |
| 2025-03-03 14:58 UTC | 转出 | 0x8b075e36…e805e4 | $386 |
| 2025-03-03 13:33 UTC | 转出 | 0x5ba7e5f6…2ec23f | $33.6K |
| 2025-03-03 13:26 UTC | 转出 | 0x5ba7e5f6…2ec23f | $95 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 转出 | 0xbfda6d3f…c0c657 | $0 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 转出 | 0x8b0776a8…5c05e4 | $0 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 转出 | 0xdd025bf1…b7630d | $0 |
| 2025-03-03 11:37 UTC | 转出 | 0x8b075e36…e805e4 | $522 |
| 2025-03-03 10:32 UTC | 转出 | 0x8b075e36…e805e4 | $405 |
当前: $146.0K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。