대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-08-11에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $146 037의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-03-03에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-03-03에 동결되었습니다 — 소각까지 5 min의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 75건, 총 $710 358, 그리고 출금 전송 82건, 총 $564 321.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-08-11에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $146 037의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$146 037의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2025-02-28입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–29 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $130.0K | |
| — | 2 | $126.6K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| — | 1 | $42.0K | |
| — | 2 | $33.7K | |
| — | 3 | $30.0K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 1 | $9.2K | |
| — | 1 | $8.7K | |
| — | 17 | $7.7K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 3 | $2.1K | |
| — | 1 | $1.9K | |
| — | 1 | $1.6K | |
| — | 1 | $543 | |
| — | 1 | $526 | |
| — | 3 | $450 | |
| — | 1 | $368 | |
| — | 1 | $236 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $142 | |
| — | 1 | $45 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 04:48 UTC | 출금 | 0xc145f282…e3e4df | $0 |
| 2025-03-03 20:07 UTC | 출금 | 0x563d5dfd…20b773 | $1.1K |
| 2025-03-03 19:26 UTC | 출금 | 0xc14592a8…53e4df | $95.9K |
| 2025-03-03 19:05 UTC | 출금 | 0xe0ba7883…fd7e6c | $45 |
| 2025-03-03 18:53 UTC | 출금 | 0xda1345e3…894ed7 | $1.0K |
| 2025-03-03 18:49 UTC | 출금 | 0xda1345e3…894ed7 | $28.9K |
| 2025-03-03 18:45 UTC | 출금 | 0xda1345e3…894ed7 | $33 |
| 2025-03-03 18:18 UTC | 출금 | 0xfb4c4ef2…8ce13f | $8.7K |
| 2025-03-03 18:07 UTC | 출금 | 0x58abddf7…1adb7e | $123 |
| 2025-03-03 17:26 UTC | 출금 | 0xc46fed52…4b4ce9 | $142 |
| 2025-03-03 17:15 UTC | 출금 | 0x26ed116f…2bae30 | $368 |
| 2025-03-03 17:03 UTC | 출금 | 0xf504b9d5…ad22b7 | $9.2K |
| 2025-03-03 14:58 UTC | 출금 | 0x8b075e36…e805e4 | $386 |
| 2025-03-03 13:33 UTC | 출금 | 0x5ba7e5f6…2ec23f | $33.6K |
| 2025-03-03 13:26 UTC | 출금 | 0x5ba7e5f6…2ec23f | $95 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 출금 | 0xbfda6d3f…c0c657 | $0 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 출금 | 0x8b0776a8…5c05e4 | $0 |
| 2025-03-03 11:48 UTC | 출금 | 0xdd025bf1…b7630d | $0 |
| 2025-03-03 11:37 UTC | 출금 | 0x8b075e36…e805e4 | $522 |
| 2025-03-03 10:32 UTC | 출금 | 0x8b075e36…e805e4 | $405 |
현재: $146.0K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.