已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $146 037 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：75 笔转入，合计 $710 358；82 笔转出，合计 $564 321。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $146 037 的 USDT。
有 $146 037 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-28。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | — | $140.0K | |
| — | 1 | $130.0K | |
| — | 2 | $126.6K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| 2 | — | $115.9K | |
| 3 | — | $100.9K | |
| 1 | — | $87.8K | |
| — | 1 | $42.0K | |
| 1 | — | $33.8K | |
| — | 2 | $33.7K | |
| — | 3 | $30.0K | |
| 2 | — | $28.5K | |
| 1 | — | $21.0K | |
| 3 | — | $18.3K | |
| 1 | — | $17.0K | |
| 1 | — | $16.9K | |
| 1 | — | $16.9K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| 1 | — | $14.5K | |
| 1 | — | $14.0K | |
| 1 | — | $9.7K | |
| — | 1 | $9.2K | |
| 3 | — | $9.0K | |
| — | 1 | $8.7K | |
| — | 17 | $7.7K | |
| 1 | — | $6.6K | |
| 1 | — | $6.4K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| 1 | — | $5.5K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| 1 | — | $4.7K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| 2 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $4.4K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| 3 | — | $3.9K | |
| 1 | — | $3.9K | |
| 1 | — | $3.8K | |
| — | 2 | $3.5K | |
| 2 | — | $3.3K | |
| 4 | — | $3.0K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| — | 3 | $2.1K | |
| — | 1 | $1.9K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| 1 | — | $1.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 04:29 UTC | 转入 | 0xc1452128…53e4df | $0.00 |
| 2025-03-04 04:22 UTC | 转入 | 0xc145f282…e3e4df | $0.00 |
| 2025-03-04 00:38 UTC | 转入 | 0xc1452128…53e4df | $0.02 |
| 2025-03-04 00:28 UTC | 转入 | 0xda136151…894ed7 | $0.01 |
| 2025-03-03 21:01 UTC | 转入 | 0x86537522…03cdf7 | $441 |
| 2025-03-03 20:24 UTC | 转入 | 0xc1924386…5dddaa | $781 |
| 2025-03-03 19:42 UTC | 转入 | 0x26d1e090…961797 | $36 |
| 2025-03-03 19:06 UTC | 转入 | 0x88764d2e…2679ed | $3.8K |
| 2025-03-03 17:48 UTC | 转入 | 0x5ba74fe8…2ec23f | $0.01 |
| 2025-03-03 17:42 UTC | 转入 | 0x5ba74fe8…2ec23f | $0.05 |
| 2025-03-03 16:57 UTC | 转入 | 0xe93108eb…d430cc | $616 |
| 2025-03-03 16:56 UTC | 转入 | 0x39b03dbb…44d4b3 | $2.3K |
| 2025-03-03 16:48 UTC | 转入 | 0x6f6d77f9…ee592b | $4.3K |
| 2025-03-03 16:28 UTC | 转入 | 0x2fd81b7e…ec3560 | $2.8K |
| 2025-03-03 15:49 UTC | 转入 | 0x50008638…cc6d1f | $887 |
| 2025-03-03 15:30 UTC | 转入 | 0x2fd81b7e…ec3560 | $5.6K |
| 2025-03-03 15:09 UTC | 转入 | 0x50008638…cc6d1f | $1.1K |
| 2025-03-03 15:04 UTC | 转入 | 0x7df95abe…0ad215 | $6.4K |
| 2025-03-03 14:19 UTC | 转入 | 0xb239b8c0…947bce | $108 |
| 2025-03-03 13:51 UTC | 转入 | 0xa6d0f10d…ef0aee | $6.6K |
| 2025-03-03 13:04 UTC | 转入 | 0x9bb8b627…b8cc10 | $9.7K |
| 2025-03-03 11:22 UTC | 转入 | 0x2fd81b7e…ec3560 | $600 |
| 2025-03-03 11:18 UTC | 转入 | 0x50008638…cc6d1f | $546 |
| 2025-03-03 11:11 UTC | 转入 | 0x6f6d77f9…ee592b | $24.2K |
| 2025-03-03 11:06 UTC | 转入 | 0x50008638…cc6d1f | $541 |
| 2025-03-03 11:00 UTC | 转入 | 0x39972918…80822f | $1.0K |
| 2025-03-03 10:51 UTC | 转入 | 0x9b827d47…e11d88 | $14.0K |
| 2025-03-03 10:21 UTC | 转入 | 0xda2b7975…2ea00e | $8.3K |
| 2025-03-03 10:11 UTC | 转入 | 0x6b62bc08…62c3b6 | $2.5K |
| 2025-03-03 09:16 UTC | 转入 | 0x894b3728…e88d01 | $1.7K |
当前: $146.0K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。