Dirección USDT · Ethereum

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Congelado en USDCEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$176 534

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-02-06 19:28 UTC
Activa desde hace
7 meses 11 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.849.451
106 transacciones
Salientes
$1.849.374
138 transacciones

Actualizado 05.06.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0x4e5823fe66cb80de91c5ff6dc4b8bb2e2745fe866ed99b72a5fd073f1de1c2a3· Bloque #24 722 181
  2. Ban$176 534
    TX 0x46c9d170bbe01c78b01cf50ee3789eef83fe3ccdd908ed99638c3900f9027f46· Bloque #24 730 673
  3. Pre-ban$176 534
    TX 0x9c0cbe29b56348953ef05f222b452673c39104cd00c4741616c28c3b6cc57d6b· Bloque #24 730 673
  4. Unban$176 534
    TX 0x0c9ff7d64c3001a95d6512201e766e6b97a95d7724e74e71835d28fd089877f5· Bloque #24 826 147

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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USDC · CircleEn lista negra

En lista negra en USDC (Circle)

Circle ha incluido esta dirección en la lista negra del contrato USDC. Los USDC que contiene ya no se pueden transferir.

Incluido en lista negra (UTC)
2026-03-23 19:03 UTC
Saldo de USDC
$0.00USDC

Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2026-03-24, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $176 534 de USDT.

Circle añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDC el 2026-03-23. Los USDC que se encuentran aquí ya no pueden transferirse — las transferencias salientes se revierten a nivel de contrato, aunque la dirección todavía puede recibir USDC.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 106 transferencias entrantes por un total de $1.85M, y 138 transferencias salientes por un total de $1.85M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2026-03-24, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $176 534 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de USDC (Circle)?

Sí. Circle añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDC el 2026-03-23. Todavía puede recibir USDC, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token. Esta es una acción de Circle/USDC y es independiente de Tether/USDT.

¿Cuántos USDC están afectados en esta dirección?

$0.00 de USDC están congelados en esta dirección. Un saldo de USDC en lista negra permanece bloqueado a nivel de contrato y ya no puede moverse.

¿Se pueden recuperar los USDC afectados?

El congelamiento de USDC lo establece Circle a nivel de contrato y se mantiene hasta que Circle lo levante. En la práctica, las reversiones son poco frecuentes y no se conceden a petición individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2026-02-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

32+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-04-08 01:03 UTC Entrante0x40f3a204…fa0fd3$0.00
2026-04-08 00:18 UTC Entrante0x40f37503…da0fd3$0.00
2026-04-07 20:13 UTC Entrante0x952e75bf…6484a7$0.00
2026-04-07 19:56 UTC Entrante0xff3dc9fb…84d165$0.00
2026-04-07 19:52 UTC Entrante0xb28f7778…3d7373$0.00
2026-04-07 19:39 UTC Entrante0x40f3a204…fa0fd3$0.00
2026-04-07 19:22 UTC Entrante0x40f3a204…fa0fd3$0.00
2026-04-07 19:04 UTC Entrante0xff3dc9fb…84d165$0.00
2026-03-31 12:34 UTC Entrante0x0f239bb3…7ea46b$0.00
2026-03-30 10:18 UTC Entrante0xf1549dbe…b691f7$0.00
2026-03-30 10:12 UTC Entrante0xf1549dbe…b691f7$0.00
2026-03-30 10:11 UTC Entrante0xf15434c0…5f91f7$0.00
2026-03-28 08:01 UTC Entrante0x0b4b4ce0…d23ac8$0.00
2026-03-28 07:57 UTC Entrante0x0b47dea1…9f3ac8$0.00
2026-03-28 07:55 UTC Entrante0x0b4b952c…523ac8$0.00
2026-03-28 07:54 UTC Entrante0x0b4b4ce0…d23ac8$0.00
2026-03-28 07:54 UTC Entrante0x0b47dea1…9f3ac8$0.00
2026-03-27 05:40 UTC Entrante0x0b4b4ce0…d23ac8$0.00
2026-03-27 05:38 UTC Entrante0x0b4b952c…523ac8$0.00
2026-03-26 22:59 UTC Entrante0x0b4b4ce0…d23ac8$0.00
2026-03-26 22:53 UTC Entrante0x0b4b4ce0…d23ac8$0.00
2026-03-26 22:52 UTC Entrante0x0b4b952c…523ac8$0.00
2026-03-26 20:40 UTC Entrante0x0b4b952c…523ac8$0.00
2026-03-22 23:57 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-21 23:35 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-21 08:10 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-20 23:40 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-19 08:31 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-18 23:15 UTC Entrante0x0f1f7506…ce9e37$0.00
2026-03-18 21:44 UTC Entrante0x18e29605…3882f6$40.0K
2026-03-14 01:53 UTC Entrante0x0b4b08bf…1c3ac8$0.00
2026-03-14 01:28 UTC Entrante0x896a60d3…70176c$0.00

Historial de saldo

Ahora: $176.5K · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 19:00 · 13
00
03
06
09
12
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21
Lun
Mar
13
Mié
Jue
7
Vie
Sáb
Dom