Адрес USDT · Ethereum

0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Лицо/организация: GARANTEX EUROPE OU

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-09-19 22:41 UTC
Существует
3 года

Активность USDT за всю историю

Входящие
$851 944
31 транзакция
Исходящие
$851 944
126 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Ban$0.00
    TX 0x967e9f4a3ae7b123e3ac6ecea86a1e4e60db7570da642969c27fc1be64049884· Block #23 140 619
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0x555bfae6a6cb9fd753fc878fe6be615239a3a396c1a079bdfc6f8a1b652313b6· Block #23 141 199
  3. Ban$0.00
    TX 0xe6fd813e61eb98ff7a42aaae25dbc7c58685b942ed56b1d68d6d9463afbe0344· Block #23 141 908

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2025-08-14 16:58 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-08-14 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Circle добавил этот Ethereum-адрес в USDC-блэклист 2025-08-14. USDC на этом адресе больше нельзя перевести — исходящие переводы отклоняются на уровне контракта, хотя адрес по-прежнему может принимать USDC.

Объём USDT за всё время: 31 входящий перевод на $851 944 и 126 исходящих переводов на $851 944.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес на USDC (Circle)?

Да. Circle внёс этот Ethereum-адрес в чёрный список USDC 2025-08-14. Адрес по-прежнему может получать USDC, но любой исходящий перевод отклоняется на уровне контракта токена. Это действие Circle на USDC и не связано с Tether/USDT.

Какая сумма USDC затронута на этом адресе?

$0.00 USDC заморожено на этом адресе. Заблокированный баланс USDC остаётся закрытым на уровне контракта и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDC?

Заморозку USDC устанавливает Circle на уровне контракта, и она действует, пока Circle её не снимет. На практике отмены редки и не выдаются по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-09-19. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

8+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-09-25 12:33 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.6K
2023-09-23 15:50 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$2.3K
2023-09-23 12:32 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:25 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$3.0K
2023-09-23 11:24 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:19 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:01 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$6.0K
2023-09-23 09:59 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$6.0K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 18:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
4
4
Вт
Ср
Чт
4
7
7
3
Пт
4
3
4
4
3
4
3
Сб
6
3
Вс