Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$961 258
Janela do pre-ban ao ban: 20 h 35 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-08-21 18:29 UTC
Existe há
3 anos 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.172.671
28 transações
Enviadas
$1.211.414
7 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$961 258
    TX 0xc0a8ba55d708cd8fdb40984530fa55540ac238338d322b5ef15dea4fd96683b4· Bloco #25 123 846
  2. Ban$961 258
    TX 0xbfae91487b6751daba1751ee4480e166b04a9bb38964ef8bbe039efe2acb1457· Bloco #25 130 000

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-05-19, congelando $961 258 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-05-18 — uma janela de 21 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 28 transferências de entrada totalizando $2.17M, e 7 transferências de saída totalizando $1.21M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-05-19, congelando $961 258 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$961 258 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-08-21. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-12-31 14:39 UTC Entrada0xa8d20503…d80fa2$200.0K
2023-12-08 12:21 UTC Entrada0xa8d20503…d80fa2$366.9K
2023-12-03 11:47 UTC Entrada0xd445c6fb…dadd57$37.6K
2023-11-19 13:08 UTC Entrada0xd445c6fb…dadd57$75.0K
2023-10-20 07:47 UTC Entrada0xa8d20503…d80fa2$3.8K
2023-10-20 07:42 UTC Entrada0xa8d20503…d80fa2$80.9K
2023-10-11 17:22 UTC Entrada0xd445c6fb…dadd57$183.4K
2023-09-23 12:17 UTC Entrada0xd445c6fb…dadd57$27.5K
2023-09-14 16:46 UTC Entrada0xa8d20503…d80fa2$36.2K
2023-08-29 15:45 UTC Entrada0x8cd0cc09…4a8998$99.3K
2023-08-20 19:04 UTC Entrada0x5d850a34…163497$43.3K
2023-08-15 21:16 UTC Entrada0x8cd0cc09…4a8998$65.8K
2023-07-28 17:12 UTC Entrada0x2564dbd5…765f90$100.0K
2023-07-28 14:56 UTC Entrada0x2564dbd5…765f90$170.0K
2023-07-21 06:27 UTC Entrada0x2564dbd5…765f90$100.0K
2023-07-14 08:59 UTC Entrada0x8c702876…59f433$188.8K
2023-07-09 18:03 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$5.5K
2023-07-09 18:01 UTC Entrada0x8c702876…59f433$7.9K
2023-06-22 12:45 UTC Entrada0xf46e7bf2…427a87$9.4K
2023-06-15 14:56 UTC Entrada0xb5575e33…7f0d02$17.2K
2023-06-02 20:53 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$75.4K
2023-05-25 22:00 UTC Entrada0x5d850a34…163497$45.0K
2023-05-05 11:21 UTC Entrada0x37cab51a…becec3$39.0K
2023-04-27 12:37 UTC Entrada0xd10394d9…e21ca2$46.4K
2023-04-12 21:07 UTC Entrada0x55b74b76…a0b575$95.3K
2022-09-24 20:03 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$175
2022-08-28 07:50 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$3.1K
2022-08-21 19:21 UTC Entrada0x9838d69a…f3691e$50.0K

Histórico de saldo

Agora: $961.3K · amostra: 35

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 35

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 19:00 · 2
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1
Qua
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Qui
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