Dirección USDT · Ethereum

0xb48a8fd4356f0d9dd023b3829d9d06b45b0cdd8c

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$11 977
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 41 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-03-12 03:27 UTC
Activa desde hace
1 año 3 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$382.177
65 transacciones
Salientes
$370.200
71 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$11 977
    TX 0x69b3e579155639827c281c5473d2aeece5d0b5bda81477c2ad6ac881585e93b6· Bloque #23 541 911
  2. Ban$11 977
    TX 0xcd56c2ac13769f5e7184ca1e888b1b635d0e9800bbc3d52b89ef1e9ae7c5ba9a· Bloque #23 542 416

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-03-24 14:47 UTC Входящий0x80bb804e…d753dd$0.00
2026-03-24 12:28 UTC Входящий0x80bb6fa1…6b53dd$0.00
2025-11-19 00:34 UTC Входящий0x80bb804e…d753dd$0.00
2025-11-19 00:30 UTC Входящий0x80b0b91e…5c53dd$0.00
2025-11-19 00:10 UTC Входящий0x80bb804e…d753dd$0.00
2025-11-19 00:06 UTC Входящий0x80bb4d91…2f53dd$0.01
2025-10-11 23:29 UTC Входящий0x1f473063…9d21d5$0.00
2025-10-03 23:42 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-10-03 23:38 UTC Входящий0xcc8c9f34…4a1faa$0.00
2025-10-03 23:31 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-10-03 23:27 UTC Исходящий0xcc8c9f34…4a1faa$0
2025-10-03 20:40 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-10-03 20:04 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-10-03 18:28 UTC Входящий0xcc8b6d58…0e1faa$0.00
2025-10-03 17:58 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$10.0K
2025-09-17 04:24 UTC Входящий0xcc8c2428…d220aa$0.00
2025-09-17 00:13 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-09-17 00:06 UTC Входящий0xcc80c3fb…051faa$0.00
2025-09-16 23:20 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-09-16 21:55 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-09-16 14:42 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$10.0K
2025-09-12 18:59 UTC Входящий0xa3222357…cb59b3$29.0K
2025-09-08 23:08 UTC Входящий0xcc8c2428…d220aa$0.00
2025-09-08 21:36 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-09-08 17:03 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-09-08 17:01 UTC Исходящий0xcc8ca87e…331faa$0
2025-09-08 15:23 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$10.0K
2025-09-08 14:54 UTC Входящий0x5c16e2be…e86ccf$12.9K
2025-09-06 07:24 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-09-06 07:24 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-09-06 07:21 UTC Исходящий0xcc8ca87e…331faa$0
2025-09-06 07:05 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.01
2025-09-06 06:47 UTC Входящий0xcc8ca87e…331faa$0.01
2025-09-06 06:44 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-09-06 06:42 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$7.0K
2025-08-29 00:42 UTC Входящий0xcc8c2428…d220aa$0.00
2025-08-28 05:45 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-08-27 18:10 UTC Исходящий0xcc8cb23d…931faa$0
2025-08-27 17:54 UTC Исходящий0xcc8ca87e…331faa$0
2025-08-27 16:48 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$10.0K
2025-08-05 23:53 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.00
2025-08-05 17:12 UTC Исходящий0xcc8cae84…861faa$0
2025-08-05 16:59 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$10.0K
2025-07-31 16:05 UTC Входящий0xceb14fdc…989f79$1.3K
2025-07-24 22:05 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.01
2025-07-24 21:56 UTC Входящий0xcc8ca87e…331faa$0.00
2025-07-24 20:17 UTC Входящий0xcc8cb23d…931faa$0.01
2025-07-24 15:58 UTC Исходящий0xcc8cae84…861faa$0
2025-07-24 15:57 UTC Исходящий0xcc8cf26b…0e1faa$4.0K
2025-07-24 15:55 UTC Входящий0x191a2554…200f60$25.6K

История баланса

Сейчас: $12.0K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Ср 00:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
3
3
Ср
7
3
3
Чт
5
3
Пт
4
Сб
3
3
4
Вс
4
4